独家｜处所监管袭击不法集资提醒风险：恒昌、捷越结合等16家再被点名

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金融虎讯 3月21日新闻，近期，山东处所监管出手袭击不法集资再发风险提醒函。据知恋人士向金融虎透露，山东省威海市文登区本年3月在本地张贴的“不法集资风险提醒函”显露，恒昌汇财、信和财富、捷越结合、中普信富、天储投资、聚力金服、巨汇财富等16家产地分公司被加入风险提醒名单。据金融虎认识，自客岁6月爆雷潮以来，这已是文登区域第二次发布不法集资风险提醒函。

提醒函显露，本年3月，山东省威海市文登区袭击和措置不法集资工作向导小组发布了“不法集资风险提醒函”。函中称，近年来,全国各地不法集资案件频发,手段络续翻新，近期p2p网贷..显现大规模“暴雷”,致使浩瀚介入者承受重大经济损失,个体介入者甚至家破人亡。

凭据国度、省p2p收集假贷风险专项整治要求：各地市严厉落实整改、立案时代“不克新增网贷机构,买卖规模不克增进,不在新增错误规买卖、存量违规买卖必需压降”的“三纷歧必需”.现责令我区所有p2p网贷..在整改、立案完成前，不得开展新买卖，存量买卖按期兑付，一经发现新增买卖将由区袭击和措置不法集资向导小组按划定严峻处理。

提醒函提醒恢弘居民“介入不法集资者不受司法珍爱，风险自担，组织不法集资者必受司法惩处，请人人远离不法集资!

同时提醒函中还发布了文登区P2P网贷..名单，共包含16家公司。离别为：北京恒昌汇财投资治理有限公司文登分公司、上海纳觅财务咨询有限公司文登分公司、千德易迅收集科技(北京)有限公司文登分公司、信和财富收集科技(北京)有限公司文登分公司、大连瑞宏办事外包有限公司文登分公司、淮安(上海)金融信息办事有限公司威海分公司、北京捷越结合信息咨询有限公司文登分公司、文登区米宝收集手艺推广办事部（鼎利天成）、北京中普信富投资治理有限公司文登分公司、天储投资治理(北京)有限公司威海文登分公司、聚力金服收集科技有限公司文登分公司、巨汇财富(北京)投资治理有限公司、威海中金亿信企业治理有限公司、威海市悦家金融办事外包有限公司文登分公司、善林(上海)信息科技有限公司文登分公司、威海亿佰商务咨询办事有限公司。

威海市文登区袭击和措置不法集资工作向导小组在提醒函中指出，以上16家P2P网贷..均未向我办供应总部整改、立案完成证实。且部门公司已过期无法正常兑付，望恢弘居民远离不法集资。

据知恋人士向金融虎透露，上述“提醒函”于近日张贴在威海市文登区南苑大厦。在该大厦内，有不少理财公司在办公。

金融虎注重到，近期以来，威海文登区睁开了形式多样的提防金融诈骗和袭击不法集资宣传运动。据文登区本地新闻报道，本年2月16日，文登区金融办结合区市场监管局在文登学公园开展提防和袭击不法集资宣传运动，提高公家对不法集资的提防意识和识别能力，保障群众正当权益。

运动现场，工作人员经由发放宣传资料、设置咨询台等体式，向群众介绍不法集资的特征和常见形式、不法集资典型案例以及若何识别不法集资，指导群众树立准确理财观点，自发抵制不法集资违法犯罪运动。工作人员提醒恢弘市民，不法集资运动涉及面广、示意形式多样，差别难度较大。为了避免受骗受骗，恢弘市民若是有投资理财需要，必然要到正规金融机构和规范的投资市场选择理产业品，如许投资行为和权益才可以获得司法珍爱，切弗成轻信高额回报。

3月份，文登各学校开展形式多样的“提防金融诈骗”主题运动，教育指导恢弘师生和..认清金融诈骗风险，树立准确理财观点，提高提防金融诈骗的意识和能力。

据金融虎认识，自客岁6月份P2P爆雷潮发生以来，这已是文登区监管第二次在辖内发布“不法集资风险提醒函”。客岁8月23日，威海市文登区袭击和措置不法集资工作向导小组就下发过一份不法集资提醒函，并加入了16家公司名单，重点强调在威海市文登区的16家网贷..整改、立案未完成前不得开展新买卖。

金融虎注重到，与客岁8月23日的这份提醒函比拟，几首千篇一律。区别是：16家公司中有1家被替代，中投科技信息（大连）有限公司文登分公司调换成了文登区米宝收集手艺推广办事部（鼎利天成）；此外，客岁8月份的提醒函还明确指出了多家公司的情形，好比：天储投资显现过期无法兑付，守候总部措置情形；聚力金服兑付难题，延期100天兑付；巨汇财富总部良性退出，延期30月兑付；中金亿信正在清退资金；悦家金我融已封闭，法院已接管诉讼；善林金融全国公安部门已立案；亿佰商务正协调总部地点地立案等。

事实上，关于处所监管发函提醒不法集资风险的情形已习以为常，如盛世汇海、善林金融、易乾宁等爆雷事发的公司也不在少数。据金融虎此前认识，有媒体报道指出，自善林金融被查询以来，各类线下理财机构以及拥有线下理财买卖的互联网金融机构的风险隐患引起了各地监管部门的高度小心，监管层已起头自动出击。

需要指出的是，恒昌汇财、捷越结合、天储投资等知名公司已多次被处所监管点名风险。客岁，5月18日，山东荣成市提防和措置不法集资工作向导小组办公室向市民发布不法集资风险提醒，个中点名捷越结合、恒昌汇财、银谷财富等8家企业在该市涉嫌违规从事相关金融买卖。

客岁10月10日，江苏省扬州市袭击和措置不法集资工作向导小组办公室警示信和财富投资风险，并对信和财富在江苏扬州分支机构负责人进行约谈。11月26日，扬州市袭击和措置不法集资工作向导小组办公室向市民发布第二批风险提醒，嘉投财富等13家企业被加入“金融风险企业提醒名单”。市处非办提醒恢弘市民：珍爱血汗钱，投资需郑重。

而更早列有企业名单的“不法集资风险提醒函”能够追溯到3年多前，2015年04月17日，大连市措置不法集资向导小组办公室发布了《关于发布企业违规发布涉嫌不法集资告白资讯信息的公告》，对违规企业进行公告，包罗：安信普惠、盛世汇海、恒昌财富、策诚财富、策诚财富、厚德正福财富投资治理(北京)有限公司大连分公司、汇中普惠财富投资治理(北京)有限公司大连星海分公司等11家公司被加入名单。

2016年5月10日，绍兴市当局投融资咨询类公司“百日整治”专项动作办公室发布新闻，自3月初开展专项整治动作以来，绍兴49家投融资咨询类公司被查处，92人被警方刑拘或取保候审，个中恒昌财富、金岩控股、信和财富、南京易乾宁等知名理财机构被查处。