涉案43亿，这家不法集资..竟然本金悉数了偿！

尘埃落定，实情揭开

[原文来自：www.ii77.com]

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近年来，P2P行业显现的问题持续增多，很多..要么已经被立案查询，要么就正在被立案查询的路上，大部门显现的的..都是被认定为”不法接收公家存款”或”不法集资”。

而一旦涉及到被立案查询，那么持续地过程大多在来两年以上，近日，2015年轰动全国的华氏集体”不法接收公家存款”案件二审宣判了，值得让人存眷的是，华氏集体的不法接收公家存款案件是多年来为数不多能够100%了偿本金的案件。

经法院认定，被告人华氏国际(控股)集体原总裁李某等人介入不法接收公家存款，金额合计为人民币43.38亿余元。26名被告人悉数判了缓刑，个中，集体总裁李某某被判刑3年，缓刑5年。

究其原因安在？凭据法院判决显露，不法接收公家存款后经由资产措置，华氏集体了偿了投资人悉数的本金，而且有自首情节。

而背后的真正原因是武汉的房价从集资四处置时代大涨，其时不法接收公家存款建房的烂尾楼竟然又值钱了，以跨越100%的溢价卖给了此外一个斥地商，才有了钱还给投资者。

“自融自担自保”，涉案资金超43亿

据法院判决书显露，不法接收民众存款的的有三个主体，第一个是地产公司，第二个是私募基金，第三个是P2P产物。

2011年10月至2014年时代，被告单元单子双龙某公司为解决华氏集体相关企业的资金不足问题，行使中华城项目、私募基金产物、互联网开展金融买卖三种体式持续不法接收社会公家资金。

三个项目合计在一路不法接收公家存款43.38亿元，个中被抓时未兑付的约24亿元。

综上法院信息和其时报道来看，是一个对照典型的“自融自投自担保”。所谓的担保公司，其实都是统一群人自导自演的，关系方分成三方，一方开办理财公司，一方去创设项目，此外一方成立担保公司，在出借人不知情的情形下，以“自融自投自担保”的模式将大量资金卷入本身口袋。

被抓2年后，资金悉数了偿

据其时媒体报道，华氏集体违规发卖地产项目、提议私募基金、开展P2P网贷，不法集资45.9 亿元，后因资金链断裂，基金无法兑现。

武汉市敏捷组建措置专班，自动索求审前措置，即在法院开庭审理前经由市场化体式措置华氏集体资产。

武汉市当局副秘书长方洁介绍，经由司法审计，华氏集体资产欠债率达111.83%，措置专班经由多轮商洽，最终引进上海阳光城集体接盘，以37.63亿元、溢价125%出售华氏集体一个烂尾楼盘资产，回笼兑付资金。

其时也有一些媒体报道了阳光城收购的部门内容。

而之所以可以”高价”卖出，照样因为武汉的楼价涨了，2015年11月案发到2017年中期，全国一线二线城市都大涨了，武汉楼价整体涨幅对照大。

每日金融智库专家认为，今朝国表里多数不法集资案件资产措置都在法院审判后，时间周期长，资产评估贬值压力大，导致追赃挽损工作受到限制。而“华氏集体案经由审前措置，最终兑付率达100% ，这在全国以往不法集资案件措置中都非常少见”。

华氏案措置专班相关负责人透露，若是不接纳审前措置，华氏案资产措置与资金兑付，经由一审和二审，加上执行拍卖等法式周期至少需要五年；资产无法盘活仅当烂尾项目直接措置，最终兑付率或者只有三成；损失惨重并且各类不不乱风险身分聚积。

同类典型不法集资案进展

4月28日晚，东莞市公安局官方微信公家号对外发布了团贷网案的最新进展（《情形传递十一》）。

凭据警方传递，团货网原催收团队及功能已周全恢复。经由各相关部门ー个月来的艰辛起劲，「团贷网」案件乞贷催收等工作取得了阶段性进展。凭据东莞市GA的案件传递，团贷网追款现金已达54.837亿。还有乞贷端催收回来1.96亿，再加上冻结的房产，地盘等等资产，团贷网一个月追缴冻结的资金资产已达60亿+。

从立案短短一个月来看，东莞市GA对于团贷网的催讨的力度和结果都不错，也起到了必然的挽损决心。而今朝来看，在P2P雷潮时代，比起大多数..立案后的假死状况，东莞方面称得上表率，可见东莞市对团贷网一案的确十分正视。

而传递如斯之多，当局介入之深，尚数首例，虽近期团贷网并没有新的传递显现，但仍然有进展成为立案后回款比例最高的..，就看接下来措置资产的体式以及追赃挽损的力度持续性了。

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