“农民”首富陷18亿美元税务疑云，“忠旺系”帝国雨中前行

作者｜杨毛

      起原｜野马财经

中国忠旺是国内铝业巨头，创始人刘忠田。公司1993年成立于辽宁，现今是亚洲最大、全球第二大的工业铝挤压产物研发制造商。

近日有媒体报道显露，中国忠旺及刘忠田被美国联邦大陪审团指控逃避近18亿美元关税。然而，中国忠旺（01333.HK）8月1日发布澄清通知予以否认。

被媒体公开的长达53页的告状书称，2008年至今刘忠田及其合谋向墨西哥、越南、马来西亚等国度运输铝材，最终向美国私运，逃避关税。

案情一旦坐实，刘忠田等人将面临465年的最高刑期。中国忠旺（01333.HK）发布的澄清通知称，控股股东已经确认并未就此诉讼接到任何司法文书或通知。

孰是孰非？市场等候实情大白。

这不是中国忠旺第一次遭遇此类非议。好比，2015年7月30日，中国忠旺遭遇沽空机构浑水研究狙击，焦点也与中国忠旺向墨西哥、越南、马来西亚等国度运输铝材有关。

沽空申报中直指中国忠旺存在子虚发卖、骗取退税、隐藏巨额负责、调用资源开支行为，认为中国忠旺自2011年以来发布的收入至少62.5%为子虚收入。而刘忠田行使掌握的三家商业公司将中国忠旺的铝成品机要运往越南、墨西哥、马来西亚等地，然后将铝成品酿成铝材廉价售出。

申报发布后，中国忠旺与其睁开一场博弈。中国忠旺先是停牌两周，并隔空回击对方指控“毫无凭据”“浑水以子虚身份编制申报行径自己毫无诚信可言”。

最终，此事以沽空申报中涉及的一家美国公司告状浑水机构作罢。

时间进步到2017年，一篇《律师：铝行业亿万财主规划逃离中国》报道广为流传。报道称，忠旺董事长刘忠田在瑞士设立了办公室，试图成立公司来掌握他的境外资产。报道指出，中国大型铝材生产商在墨西哥以及越南大量掌握的铝材库存，或者暗示刘忠田正在沉寂将大量财富转移出中国。

中国忠旺对此发布通知称，报道中对控股股东的指控为子虚指控，并无事实依据，存在浩瀚失实陈述，严重损害了控股股东的商誉。

通知同时还称，自2016年8月29日控股股东的子公司忠旺美国(ZHONGWANGUSA，LLC)公布收购美国爱励铝业有限公司以来，稀有篇针对控股股东及中国忠旺的指控文章，将对此连结存眷并保留穷究其司法责任的权力。

此前，针对浑水机构做空，中国忠旺也表达过不清扫有其他好处整体介入。

此事事后不久，2017年11月，刘忠田因小我原因辞去中国忠旺董事会主席一职，透露将更专注于中国忠旺控股股东ZhongwangInternational Group Limited的工作，执行董事路长青接任董事会主席一职。

今朝来看，刘忠田打造的“忠旺系”由两部门构成，一是以香港上市公司中国忠旺为旗舰，在铝业、制造业实际掌控的公司多达90余家公司；二是以隐形关系企业“忠旺投资有限公司”为主参股数家银行金融机构、房地产项目。两家焦点企业摆布划桨，配合鞭策“忠旺系”这艘大船出航远行。

据中国忠旺2018年年报显露，其从属公司有22家中国境内公司。

工商信息查询对象天眼查显露，这个中以辽宁忠旺集体有限公司、辽宁忠旺精制投资有限公司、辽宁忠旺精制铝业有限公司三家公司为主，名下控股了辽宁忠旺科技有限公司、辽宁忠旺进出口商业有限公司、忠旺集体财务有限公司、辽宁忠旺铝业有限公司、辽宁忠旺汽车修理办事有限公司等数十家公司，范畴涉及铝业加工、汽车制造、进出口商业等多个范畴。

除此之外，中国忠旺经由辽宁忠旺集体有限公司间接持有辽阳农村贸易银行股份有限公司8.42%的股份。

图片起原：中国忠旺2018年年报

而比拟中国忠旺，忠旺投资有限公司持股多家金融机构，俨然已经成长成为一个金融“帝国”。

“忠旺系”经由忠旺投资有限公司持有4家公司，离别是辽宁万鑫隆商贸有限公司、辽宁忠旺投资有限公司、辽宁泰鑫祥商业有限公司、宏泰国际融资租赁（天津）有限公司。

经由这4家公司，“忠旺系”持有5家银行股份，除辽阳银行股份有限公司、大连银行股份有限公司外，均位于吉林银行股份有限公司、大庆市贸易银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司前十大股东之列。

此外，北京弘晟银成有限投资公司、国信（德银）投资有限公司等数家投融资公司的部门股权也被囊括个中。

此外值得注重的是，“忠旺系”还涉猎了有色金属生意及房地产斥地。2017年，“忠旺系”还从郑永刚的“杉杉系”手中接棒了险企君康人寿。

截止今朝，“忠旺系”的帝国邦畿已由铝业连绵至金融、地产、有色金属生意等范畴。

在被曝光的告状书中是如许介绍刘忠田的：55岁，中国籍亿万富豪，一度在南加州塔斯汀拥有室庐，曾任中国忠旺董事长兼总裁。

刘忠田是满族人，1964年2月出生于辽阳，对外时刻把本身是个“农民”挂在嘴边。在被冠上“亿万富豪”的头衔之前，他不外是个小小木匠。

据《京华时报》报道，有知恋人士透露，刘忠田高中卒业后当过木匠，在本地的粮管所补缀桌椅，后来做石化生意是得益于岳父的配景，获得各方面不少支撑。

从木匠身世到掌控一个资源系族企业，刘忠田有两大转折点。

1989年，刘忠田开办合成树脂化工场并任厂长，后又开办辽阳铝成品厂、福田化工、程程塑料等一系列企业。

1993年，刘忠田以厂房、地盘使用权和设备出资与香港威力旺有限公司（以下简称“威力旺）合资成立辽阳忠旺铝型材有限公司（以下简称“忠旺铝材）。与港企合作是刘忠田的第一个转折点，也为此后“忠旺系”境外上市埋下伏笔。

2003年，经由十年成长，忠旺铝材..资源达4730.5万美元。此时，威力旺退出，香港港隆实业有限公司接办。忠旺铝材起头从建材铝业市场转型到工业铝材市场，先后投入20多亿元资金，用于兴建厂房和订购大型机械。这导致忠旺铝材大量假贷用于增补举止资金，资金一度非常重要。

国内的铝材市场起步于..方面，后来才推进到民用，首要是建筑业上门窗和幕墙的应用。直至2007年，我国铝型材消费还首要集中在建筑业，占总消费量的75%摆布。工业铝材市场还有待斥地，足见其时已经起头转型工业铝材的忠旺铝材的处境。

为了融资，2007年和2008年忠旺集体曾离别刊行债券6亿元和20亿元，一年期债券票面利率高达6.1%

这时，刘忠田迎来了第二个转折点。

2008年前三季度，忠旺集体接连签下十几个国度级重大工程。个中包罗首都机场扩建、北京奥运会、上海世博会以及广州亚运会等，订单总额高达73亿元。

2008年11月，忠旺集体又获得了美国泰山投资集体、美国世达资源有限公司的注资输血。

2008年上半年，忠旺集体资产总额89.5亿元，营业收入高达112.6亿元，成为亚洲第一大的铝型材企业，距与香港威力旺合资仅15年。

2009年，忠旺集体经由红筹模式上市，刘忠田一举凭借260亿港币的身价登上当地富豪榜前列。刘忠田也此后进入人们的视线。

一些局面和细节也起头被媒体曝光，要想进入忠旺集体内部须经由重重关卡。好比，《每日经济新闻》曾报道称在忠旺集体总部院里，也有一座比“红楼”还豪华的小楼，专门招待参观视察的客人。

近年来，忠旺集体的买卖络续向国外拓展，刘忠田倏忽以如许的体式回来公共视线。对此，你怎么看呢？迎接在谈论中见。

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