【头条】谨防海外上市公司原始股骗局



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比来,想去国外投资的人不少,有些人因为急于求成,反而受骗受骗。国内有不少投资者从分歧渠道,获得过所谓的致富理财项目——购置即将在国外上市的公司原始股。有些即将在美国上市,有的即将在新加坡上市,除了每年赐与固定股息分红10%之外,成功上市后还将获得巨额回报。”,并能出示加盖公章的公司营业执照复印件,以及公司财务报表等资料。


经查询相关司法律例,发现这些购置美国上市公司原始股的项目根基是一个圈套。因为,凭据中国证监会《关于企业申请境外上市有关问题的通知》,明确要求“净资产不少于4亿元人民币,曩昔一年税后利润不少于6000万元人民币”。那些即将赴国外上市的公司仅稀有百万元资产,其实基本就不具备国外上市的资格。


不法刊行股票运动的示意形式首要有:


(1)编造公司将在境表里上市或证券刊行获得核准等子虚新闻,欺骗社会公家购置所谓“原始股”,或许私下签署让渡和谈、认购和谈;


(2)不法中介机构以投资咨询机构、外国公司驻华代表处等名义,向社会公家不法生意或代理生意未上市公司证券;


(3)经由购置权益份额或签署投资和谈、持股和谈等体式,不法或变相公斥地行证券;


(4)跨区域成立多家公司,以分歧公司的名义售卖股权或许经由..模式售卖股权。


案例警示:国外上市的陷阱


存眷

今天,小编为人人持续带来一宗案件,进展给人人带来必然的警示。


一家即将在“纳斯达克上市”的“生物科技公司”,令100余名“股民”,投资了700多万元人民币,究竟倒是一场黄粱梦。







案情简介




安基生物科技公司首要从事药物的研发生产,公司成立以来始终处于药物研发阶段,从未进行过任何生产发卖。2004年,安基公司法人代表郑某结识了揄扬能替安基公司在美国买壳上市的谢某某,谢某某立即以恩麦联公司名义与安基公司签署和谈,为安基公司在美国买壳上市。实际上,恩麦联公司的经营局限中没有任何与证券相关的项目。


和谈签署后,谢某某在美国纳斯达克市场的场交际易板块购置了一个停牌生意的壳公司,另在美国..成立安基美国生物有限公司。在安基公司未向安基美国公司注资,而且壳公司未与安基美国公司归并的情形下,郑某赞成谢某某发卖安基美国股票。随后,谢某某自行设计建造安基美国股票,对外则传播该股票系美国寄来,将安基美国股票以每股1.5-2美元的价钱向投资人发卖,并承诺安基公司两年之内将在纳斯达克上市,上市后股价不低于每股4美元,若是不上市则将按原价回购股权,并支出响应的银行同期利息。谢某某经由发卖安基美国股票共诈骗100多名投资人700多万元,个中4.75万美元交给郑某。




作案手段




1.以实业为名逃避监视。安基公司成立于1997年,..资金为3400万元,郑某担当董事长、法定代表人。该公司的经营局限为:生物成品加工,化工原料、建筑材料、金属材料发卖。从外观看,这是一家资金雄厚、经营正常的公司,可实际上,公司成立后一向处于药物研发阶段,没有任何生产和发卖行为。


 2.高档办公楼掩饰“皮包”公司。谢某某任董事长的恩麦联公司,经营局限为经济信息、科技、环保、投资、商业信息、房产信息、企业治理咨询及市场调研,该公司既无从事证券或产权生意资格,也未取得上市指点等证券咨询办事资格。谢某某租用上海国际航运大厦、外滩金延大楼、均瑶国际广场、凯迪克大厦等诸多高档写字楼,作为发卖所谓原始股的场合,并将办公室装修得魄力豪华,给投资者营造公司实力雄厚的假象。


 3.虚拟国外配景炒作美国上市。在发卖股票时,谢某某建造全英文的股票、购股和谈,美其名曰“为投资者供应在境外证券公司开户的便当”,并以美元制订股票价钱,更让投资者感觉公司的“国外配景”深挚。


4.雇佣推销人员给投资者“洗脑”。谢某某雇佣推销人员按所分派好的德律号段随机进行拨打,使用事先编制好的对话术语,以免费为对方进行证券投资指点为诱饵招揽客户。一旦有人心动登门,员工立时热情地将其引入斗室间,给客户看一大堆材料,先对境内证券市场鼎力贬损,再把近年来境内企业国外上市的情形清点一通,最后把安基公司国外上市前景讲得天花乱坠;实质上是进行一对一“洗脑”,当客户吐露出购置意向时,他们就会频频纠缠推销直至客户购置。每骗取一名投资者,推销人员就能获得高额提成。


5.承诺高回报吸引投资者。郑某、谢某某行使投资者迷信原始股上市今后能够快速致富的心理,以及对国外市场的不认识,鼓吹上市后的高额回报,并承诺若是不克上市将原价回购股票,使投资者相信投资可以保本,从而短时间内募集到大量资金。




案件查处




2005年4月、7月,谢某某、郑某离别被公安机关刑事拘留。法院经审理认为:谢某某未如实示知投资者所售股票在美国市场的真实情形,将没有任何资产、毫无投资价格的股票以诳骗手法包装后出售给投资人,并且出售伪造的股票,充裕施展了不法占有的目的。采用随机拨打德律号码的体式,邀约投资人到各发卖点后,欺骗他们购置伪造的股票,且诈哄人数浩瀚。郑某在未经核准,没有经营资格的情形下赞成谢某某出售股票,虽未直接介入股票的发卖,其行为组成不法经营罪。


2006年12月22日,法院判决谢某某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,褫夺政治权力终身,并处充公产业人民币50万元;郑某犯不法经营罪,判处有期徒刑二年,缓期三年,并惩罚金人民币5万元。




案件警示




美国证券市场是一个多元化、多条理的证券市场,粉单市场(PinkSheets)及场交际易板块(OTCBB)均属于柜台生意。粉单市场是一个电子报价系统,它显露股票掮客人报的很多场交际易证券价钱,生意柜台证券的做市商和其他掮客人用粉红单发布他们的买盘价和沽盘价。公司股票在粉单市场及场交际易板块生意,则意味着该公司为非上市公司。场外柜台生意板块是一个电子生意系统,它显露了很多未在纳斯达克股市或全国证券生意所挂牌上市的柜台股票的实时报价、最后成交价和生意量信息。在场交际易板块的公司,不是真正的挂牌上市公司,只能叫柜台生意,由几个做市商互相生意,不是真正意义上的上市公司,美国证券生意..亦不认可其上市公司地位。事实上,在粉单市场及场交际易板块生意的公司平均股价都很低。


然而,大多数国内投资者对美国证券市场的情形并不认识,谢某某等人恰是行使国内投资者信息的纰谬称,有意将在纳斯达克挂牌上市与在粉单市场、场交际易板块挂牌生意混为一谈,诳骗投资者。


临安警方破坏以公司在境外上市为名圈钱的..团伙


警方抓获嫌疑人现场图
 “投资,一路去赚大钱!”
若是有人跟你这么说,你会不会意一软就准许了?这里,我们照样得提醒你一句:投资还须郑重。
日前,临安警方成功破坏了一个已成长会员1500余人,涉及浙江、上海等10余个省市,涉案资金6700余万元的特大收集..、集资夹杂型互联网..犯罪团伙。今朝,9名犯罪嫌疑人被警方依法接纳拘系等刑事强制办法。5月16日,临安警方发布详情。
以推销为名给人“挖坑”
本年1月初,临安市公安局经侦大队在平常工作中发现,杭州天目山酒业发卖有限公司(以下简称杭州天目山酒业)涉嫌进行不法..运动。
“杭州天目山酒业用的不是正常发卖模式,而是采用在网上成长会员,进行发卖分红的模式。”办案民警介绍说,经由查询后,他们发现杭州天目山酒业系以发卖天目山酒业生产的酒产物为名,网上..成长会员,以“订单消费+分红”的模式,采用购物返利进行不法..运动,“同时,这伙人还在揄扬天目山酒业即将在澳大利亚上市,勾引会员认购原始股。”
经由进一步侦查,临安警方最终锁定了这是一个以临安余某为首的收集..、集资夹杂型互联网..犯罪团伙,线下已..成长来自江苏、河南、上海、浙江等地的会员1500余人。
“..”是若何设下的?
“这个团伙老总级头子我们查询有十个摆布,出没无定不定。”办案民警说,为了防止这些头子藏匿销毁证据,临安警方一边机要收集证据,一边寻找集中抓捕的机会。
4月7日,办案民警获悉该团伙部门头子正在临安某高档小区组织召开“招商引资会”。临安市公安局快速集结了110余名警力,就地将..头子余某(男,58岁,浙江临安人)等9人抓获,现场查获该团伙已签署的股权认购和谈书以及天目酒业的收集数据..。
抓捕现场
经查,2016年下半年以来,犯罪嫌疑人余某为了可以让浙江天目山酒业有限公司在澳大利亚国度证券生意所(NSX)上市,提拔浙江天目山酒业有限公司发卖额,..成立子公司——杭州天目山酒业有限公司,该公司以发卖天目山酒业生产的酒产物为名,以“订单+分红”的发卖模式,成长发卖团队,经由发卖团队在浙江、上海等地鼎力成长“天目山酒业会员”,经由设立“天目山酒业官网”,为介入会员..报单、返利。
为掩人耳目,2017年1月起头,另一名犯罪嫌疑人何某关联香港某咨询有限公司作为浙江天目山酒业澳大利亚国度证券生意所(NSX)上市的保荐公司。同年3月起头,余某等工资了扩大公司影响,经由杭州天目山酒业在临安某五星级酒店,谨严举办了一场“天目山酒业赴澳大利亚国度证券生意所(NSX)上市启动典礼暨新闻发布会”,进一步勾引“天目山酒业会员”进行投资。
警方介绍说,想要介入认购原始股的投资人的首要前提是“天目山酒业会员”,投资人以最低10万元起投的体式,认购浙江天目山酒业有限公司原始股,交纳投资资金后与犯罪嫌疑人余某签署“股权认购和谈书”。4月7日,现场查扣已签署的“股权认购和谈书”76份。
被抓时还在商酌若何圈钱
“认购股权资金是交到..组织指定的账户上面,被..头子层层瓜分,最终落入他们的小我腰包。”办案民警介绍,“4月7日,这些头子被公安机关抓获时,他们在组织召开招商引资会,鼓舞更多人到场成为会员。”
今朝,犯罪嫌疑人余某、郭某某、何某某等9人因涉嫌组织向导..运动罪、不法接收公家存款罪被临安警方依法接纳拘系等刑事强制办法。
警方在此提醒市民,如今的..犯罪运动正呈现出诳骗性更强、手段更隐匿、形式更多样、模式收集化的特点,是以市民同伙必然要认清..的素质,做到自发远离、抵制..。



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