一诈骗团伙被端：100人投资群 90多个是“演员”

[原文来自：www.ii77.com]

何先生是一名资深股民，经过网友推荐，在QQ上加了一个股票交流群，希望和其他股民交流交流。在群里很多“股民”都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股赚了不少钱。  

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云介绍， 这个群有一个指导老师，微信名叫“风雨”，好象里面经常有人跟他去讨教投资的一些方法和渠道，而且群里面有很多人讲，跟着这个“风雨”老师..。 

没几天，陈老师在群里推荐大家做黄金期货交易。不久后群里有十几个人留言说自己跟着陈老师炒黄金期货已经赚了不少钱。何先生心动不已，决定跟着陈老师进行期货投资，他将83万元存入交易..，然后听从陈老师的建议进行交易，没想到几个月后亏损近70万元。  

民警刘云告诉记者， 他就想把这钱给取出来，不做了。他在取钱过程中发现，他今天按照..上操作，按道理..讲的是第二天的下午三点之前就应该到账，实际上大概隔了三天或者五天，才能到个三万，而且他到银行去查了一下，并不是系统的退账，而是其他人给他汇款的形式，他就感觉不对。  

何先生报警后，警方对涉案黄金期货交易..和所谓陈老师的微信名称进行搜索，发现全国有66起相关的警情。民警追踪了受害人的资金流向，发现众多受害人投资的金额看似汇给了期货交易..，但实际是却进入两家没有实际经营地址的皮包公司账户里。所谓的交易..就是骗子集团自导自演的一个虚拟“游戏”，所有受害人汇款后在..上显示出的资金数据变化，全都是骗子们敲敲键盘随意修改的。 

这个诈骗团伙对外是一家投资咨询公司，已经具有相当大的规模。每个成员上班时面对着两三个电脑显示屏，屏幕上开着多个微信窗口，公司成员所谓的工作就是每天在网上“加微信”，然后把人拉入所谓的股票和期货交流群，过滤筛选出容易受骗的人，行话叫做“洗”。

民警刘云介绍说，  这个诈骗公司里面分了四五个层级，其中最下面的就是组员，组员的上面有组长。这个组长是扮演指导老师的角色，五到六个组员每个人手上大概都有四十到五十的不同的微信号，互相之间加入彼此的微信群。100个人的群里面，大概就2到3个受害人。

民警：就是你每天用你这个微信小号加好友，加超过400个。

嫌疑人：加400就有4000（元）。

民警：如果没加到400人呢？

嫌疑人：3000底薪。

九十几个人在一个微信群里合伙起来骗两三个人，成功率相当高。当受害人心甘情愿地将资金注入到虚假的黄金期货交易..后，骗局就会一步步按计划进行下去。在这一阶段，骗子公司为了以假乱真，会让自己的交易..显示当日真实的国际期货数据，受害人在..上买进卖出，却并不知道所谓的交易数据都是虚假的。这时候大家可能会有一个疑问：万一受害人买的黄金期货价格上涨，骗子公司将怎么继续地忽悠下去呢？

办案民警称，在期货明显不好的时候，他们会忽悠你，这马上就要进行反转了，让你进行大量的投资。可能一觉醒来，发现几百万的损失就这么产生了。他们公司一个行话叫做“止赢不止损”。..了，他们就会在群里面以指导老师的身份，发布（上涨）已经到顶了，要求我们的受害人主动把已经..的和约提前终止掉。这个受害人感觉我赚了一点小钱，我不想赚了，他们边上的“媒子”就会产生作用，说我跟着老师做了一个星期，我就赚了30万或者赚了80万，以此来打动客户，让这个钱不要去..，而继续放在..里，跟着老师赚大钱。绝大多数的受害人都是在这样的忽悠下钱财最终还是被亏损掉了。

目前，专案组在全国找到了274位受害人，涉案被骗资金5千多万，有一些受害人至今都被蒙在鼓里，以为自己的巨额损失是投资失败造成的。 

民警提醒大家，进行大金额的投资交易和理财的时候，一定要在国家指定认可的机构，比如相关的证券公司、银行进行投资，不要相信QQ、微信群里所谓的民间牛人、指导老师。  

近年来非法集资分子不断变换花样，以各种明目诱骗公众上当，那么如何更好地防范非法集资的诱惑?有10种投资、理财项目要特别注意。

1、以“看 广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;

2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商..登记的;

5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

7、在街头、商超发放广告的;

8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

来源：央视财经