10家立案P2P..最新进展！多家已移交法院审查起诉！

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在各地公安部门的大力侦办下，上周有多家..取得侦办进展，冻结资金，查封资产，警方正在积极追赃挽损。其中融和贷、妥妥当查封资产中竟有一架飞机，而大志集团案件已查封188套房产。

立案..中上周（10月8日—10月15日）已有10家取得进展。10家立案..可统计数据涉及，总“累计交易金额”901亿元，总“借贷余额”44.4亿，以下为具体情况：

i财富五人被审查起诉

10月8日，深圳市人民检察院发布关于吕猛、李洪忠等五人涉嫌集资**案被害人权利义务告知书，深圳市恒信融通金融服务有限公司犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人涉嫌集资**一案，已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。

饭饭金服8人被采取强制措施

嘉兴市公安局南湖区分局发布最新通报，9月27日，警方对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司涉案人员进行统一抓捕，并对股东张某粉，  高管汪某、陈某等8人依法采取刑事强制措施。此外，还成立了“饭饭金服”处置专班，组建资产管理小组，并聘请第三方审计机构对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司开展审计;公安机关已抽调精干警力成立专案组，对涉案人员开展讯问，力争尽快查清犯罪事实、查明资金去向。

好车贷法人及实控人弟弟均被刑拘

安徽省合肥市公安局包河分局近日发布好车贷进展，潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首，现已被押解回国。目前冻结、追缴资金1500余万元。对刑拘的车某某、曹某某、傳某某、丰某某四人提请包河区人民检察院批准逮捕。

合肥市公安局包河分局通过其官方微博“包河公安”通报了好车贷非法吸收公众存款案的最新进展，公告称，警方已先后在合肥、宿州、广州等地查封熊某等涉案人员房产59套，查封池州市石台县仙遇山镇土地1块，冻结熊某及其他涉案人员实际控制或参股72家公司股权，冻结、追缴资金1600余万元，查扣奥迪等车辆4辆，冻结新三板股票990万股，其它资产正在进一步追查中。10月6日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司前总经理熊某(主犯熊某弟弟)归案，现已被刑事拘留。截止目前，该案已采取刑事强制措施23人，上网追逃2人。

PP基金5人被批捕

杭州市公安局上城分局通过其官方微博“平安上城”通报了PP基金非法吸收公众存款案的最新进展。报中表示，现已对匹匹互联网金融（杭州）有限公司（PP基金）实控人李某浩等10人采取刑事强制措施（4人刑事拘留，6人确保候审），检查机关已正式批准逮捕李某浩等5人。查封涉案房产，股权，目前已归集资金1亿元人民币。

十六铺金融批捕4人

杭州市公安局上城分局通过其官方微博“平安上城”通报了十六铺金融非法吸收公众存款案的最新进展。对金聚鑫（杭州）互联网金融服务有限公司（十六铺金融）实控人傅某鸿等6人采取刑事强制措施（4人刑事拘留，2人取保候审），检察机关已正式批捕傅某鸿等4人，查封相关房产，目前已归集资金2千余万。

汇淘金，爱多银集资**案完成侦查

州市公安局江干区分局通过其官方微博“平安江干”通报了网贷..“汇淘金”及“爱多银”涉嫌集资**案的最新情况：目前杭州警方已对上述案件完成侦查，分别与9月28日、9月29日移交人民检察院审查起诉。

融和贷、妥妥当查封飞机一架

安徽省合肥市公安局包河分局发布警情通报称，已对18名嫌犯采取强制措施，涉案..为妥妥当与融和贷。截至案发，未兑付本金约3.1亿元。并相继对以张世成为首的18名犯罪嫌疑人采取强制措施。其中逮捕11人，检察院以情节轻微不批捕3人，因怀孕、哺乳取保2人，因积极退赃取保2人，目前移送起诉15人，另外3人系公安机关在移送起诉后采取的强制措施，待补侦时追加起诉。公安机关尽全力追赃挽损，已查扣资金1000余万，查封大量不动产、股权、土地等资产，并查封飞机一架、汽车数十辆

大志集团非集案查封房产188套

合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的最新进展，新增追赃挽损情况：冻结基金559万元， A股股票5000股(截止至冻结日，市值为38800元) ，查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司，安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套，犯罪嫌疑人李某名下房产2套，查扣白酒1900箱，奔驰车2辆，劳斯莱斯轿车1辆。以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对李某燕、李某飞、李某、沙某、程某丽、田某、李某宇、  贾某祥、何某丽、宋某飞、饶某祥、张某、夏某、韦某、王某等15名拒不退赃的原大志集团理财经理采取刑事拘留强制措施。

本次整理统计的立案..中，已经批捕至少40人，在逃人员，有的被执行网上追逃，或正在审批红色通缉令，决计有逃必追。在各地警方坚持追逃务尽的大力追逃之下，大部分P2P立案..涉案人员被捕回，此前，据统计，上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中，共有在逃人员58名，已抓获48人，抓获率超过80%。海外不是法外之地，国外不是“避罪天堂”，在逃嫌疑人千万不要心存侥幸、执迷不悟、一错再错，尽早自首次，才是唯一出路。

来源：网贷之家