山东省德州市警方近日公布一起特大网络..案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币,25名团伙主要成员被警方抓获。
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最近,武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。
▲2019年2月16日,央视《朝闻天下》栏目对此进行了重点报道。
想学套利技术
男子被骗3000块
警察调查时发现“大案”
该案源于参赌人员马某的报案,他称被武城县刘某以教授在..网站上套利技术为名骗了钱财。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠:
他交了3千块钱也没学会套利技术,这3千块钱要不回来了,在....上还输了2千多块钱,根据马某报案的情况,我们对他的账户进行查询分析,发现他参与的是一个处女星号..网站。
经对该网站初查,警方发现,在德州,还有两人也曾参与过该网站的..,连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现,与处女星号..网站有关的资金账户有1100多个,日均赌资流水竟高达500多万元。
武城县公安局治安大队大队长宋士忠:
这个..网站上..的方式多种多样,有六合彩,有..、..,有赌球的、赌马的,还有麻将等等好几十种方式。
武城县公安局局长王国琦:
而且服务器还不在国内,在境外。另外涉及到人员特别多,光会员就二十多万。
赌资通过第三、第四方..转账
仅一家..流水就达100多亿
案件涉及人多面广,而且服务器又都在境外,专案组经过对案件的多次分析研判,决定以调查..网站的资金流为突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和广告推广..。
武城县公安局局长王国琦:
从账户分析入手,然后汇款收款、转到个人账户到第三方支付甚至还有第四方支付,通过资金流的分析,发现他的异常行为、违法行为。
警方调查发现,..网站用来转账收款、第三方支付..有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付..有2家,涉及的银行多达170多家。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛:
相对第三方来说那种没有支付牌照,自己成立个小公司也做这种业务的,行业内叫他们第四方,第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。
厦门某网络科技公司就是一个为..网站服务的第四方支付..,警方查明,该公司自2015年以来,经他们收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。
武城县公安局治安大队民警徐玉涛:
分了三组同时抓捕,在财务和技术他们两个家中把他们两个抓获,把这个公司的老板王某还有在这里做客服的涉案人员,犯罪嫌疑人同时抓获。
23万人参赌
就没有一人能赢到钱
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