“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、..、诈骗为一体的混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性,一般打着“慈善救助”、“爱心互助”的幌子成功骗取他人的信任,并进一步实施诈骗。 [原文来自:www.ii77.com]
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题图:资料图
近日,广西警方在南宁、百色展开“民族资产解冻”类电信诈骗收网行动时,在一栋破旧的民房里,搜到一堵“现金墙”,里面竟藏了280多万元现金。
民房墙内竟藏了280多万元现金
2018年7月,在犯罪嫌疑人的指认下,广西百色凌云县警方来到一处破旧的民房,在民房的墙壁里,挖出280多万元现金。而这些现金,来自一场“民族资产解冻”的骗局。
2017年10月,凌云县警方接到举报,凌云县一男子杨某可能从事电信诈骗行为,警方立即对杨某进行核查。通过进一步调查发现,杨某与广西南宁某商贸公司一名业务员联系较多,而该业务员经常帮别人刷卡..。
凌云县公安局加尤派出所副所长 杨昌勋:他这个人没有开什么店,但经常跟南宁的一个POS机公司的业务员联系。通过对业务员进行调查,我们发现他自己的名下有一些POS机,帮别人刷卡的消费额度都比较大。这个业务员供述,杨某找他都是(为了)刷卡..的。
“民族资产解冻”为诱饵,实施诈骗
通过这名业务员,警方了解到,杨某用来刷卡..的银行卡并不是他本人的,而且银行卡的资金来自全国各地。警方通过银行流水的记录,找到了部分受害人进行核查。
凌云县公安局加尤派出所副所长 杨昌勋:他们(受害人)陈述,是一个姓刘的、国家秘密小组的工作人员,说要发放民族资产解冻,但是需要交纳服装费、转账费等费用,然后他们就陆陆续续地往这个银行卡里面转账了。
由于民资资产解冻本身就是一个幌子,因此警方确认,杨某涉及诈骗行为。随后,警方排查杨某身边的联系人发现,与他经常联系并伙同作案的有十几人之多,在诈骗各环节中承担不同的角色。
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