流水资金超百亿,广东警方破获..网络赌球大案

流水资金超百亿,广东警方破获..网络赌球大案 [转载出处:www.ii77.com]

文章来源:新华网、新京报

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7月11日消息,广东省公安厅11日晚通报称,该省茂名警方近日破获一个利用..进行网络赌球的特大案件,流水资金超百亿元。


该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。


此次收网行动打掉20余个涉案团伙,抓获540余名犯罪嫌疑人,捣毁70余个..APP和网站,关停250余个网络社交..聊天群,冻结2.6亿余元涉案资金,扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。


流水资金超百亿,广东警方破获..网络赌球大案

警方公布网络..犯罪流程


今年5月,茂名市公安局发现有不法分子利用网络..开设赌场,并宣称“支持全世界通用的..、以太坊和莱特币充值..,全球几十个国家同步工作”,吸引球迷下注赌球。


警方专案组侦查发现,这一网络....服务器搭建在境外,是集传统网络..、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞,在暗网上操作....进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。


这一....上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人、会员33万人,涉及多个国家和地区。由于..充值只接受虚拟货币,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水超百亿元。


专案组近日捣毁该非法网站,先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制该团伙6名核心成员,冻结银行账户资金500余万元,并缴获价值一千多万元人民币的虚拟货币。


与此同时,广东其他地区警方也分别发现多个..团伙在世界杯期间利用网络社交..推广赌球,这些赌球..主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的..网站,通过浏览网站、..登录即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机,在APP内操作下注。


在查清各赌球团伙的作案网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后,广东省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步开展集中收网行动,摧毁20余个网络赌球犯罪团伙。


广东省公安厅提供资料显示,网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理、层层发展会员,并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”,而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。


北京一赌球团伙被端:涉案资金3.2亿元 有人输得离婚、卖房


7月5日,北京警方打掉一特大网络赌球犯罪团伙,控制涉案人员46名。据初步统计,世界杯开赛以来,该团伙涉赌的资金流水达3.2亿余元。

有赌客离婚、卖房产


工作的几家公司倒闭后,今年40多岁的北京人张某某,开始以..为生。


“他自己也赌球,并逐渐从赌客发展成庄家,后来直接与境外..网站联系,今年2月起成为中国境内赌球的总代理,发展下线并组织境内参赌人员投注。”民警介绍。


经专案组侦查了解,在世界杯期间,以张某某为首的6人活动更加猖獗,涉嫌利用..网站,在北京发展下线会员,在网上投注进行赌球、百家乐等违法犯罪活动。


有赌徒长期沉迷其中。“一名女性因为..离婚,名下房产变卖,开的公司也黄了。只今年输赢就达到几百万,尤其世界杯期间,..的频率和金额呈数倍增加。”


记者了解到,该团伙作案有以下规律:与境外..网站勾连,获取赌球高级账号代理权,得到专用用户名、密码用于投注,借以敛财;通过微信等发布每日比赛球队对阵情况、“盘口”信息、下注输赢赔率,并逐步发展代理和会员进行赌球。


赌客按赔率和对比赛结果的判断,通过电话和微信向张某某团伙投注,比赛结束后按比赛结果和下注情况,结算赌资。


此外,..网站按投注金额根据提前约定的比例,将赌资返还给张某某团伙(俗称“返水”),涉赌团伙还以“抽水”(注:从赌徒投注金额中按比例抽取提成)形式从参赌的大额资金流水中牟利。


发展多级代理招赌客


网络赌球采取金字塔结构的多级管理方式。民警介绍,最顶端的境外..公司开设网站及APP方便赌徒进行..,以张某某为中国大陆总代理,逐步发展一级代理、二级代理、三级代理,由代理寻找个体赌客下注。


专案组侦查中发现,团伙涉案人员有明显的地域性,基本和张某某同一地域。“他发展下线有要求,最基本的是要互相了解和信任,因此下线基本是其亲戚朋友;此外,下线还必须有一定经济实力,并且有社会活动能力,可以再拓展下线并招来赌客。”


赌球方式有很多种。据了解,除了国际推荐的赔率制定“胜平负”、“比分”等常见玩法,张某某还提供其他多种玩法;赔率也非固定不变,为规避风险,庄家会随着赛程随时改动。赌客只需在比赛前及比赛期间告诉庄家押注内容,赌资在赛事结束后结清。


与传统的..不同,网络..人员通过微信等即时聊天工具联系,同时通过移动支付和银行转账等方式下注。为避免破绽,张某某与境外网站联系时,甚至会通过特殊通道,进行大额的现金交易。


46名涉案人员被抓获


“赌客赢了庄家一般都会给钱,以此吸引更多赌客。而赌客输了不给钱,则又滋生催债、高利贷等。”民警介绍,与其他网络..相同,尽管赌徒有输有赢,但庄家永远保持在不败位置,其利润来源于“抽水”。


7月5日凌晨5时许,200余名警力组成50个行动组开展收网行动,共抓获涉案人员46名,其中刑事拘留14人、行政拘留21人,其余人员正在审查中。同时起获手机、电脑、账本和银行卡等大量涉案物品。


据初步统计,自本届世界杯开赛以来,该团伙涉赌的资金高达3.2亿余元。其中3亿元涉及赌球资金,2000余万元是团伙参与境外网站其他..活动资金。目前案件还在进一步工作中。


北京警方提示,网络赌球属于违法犯罪行为,群众切勿参与,警方将始终保持对各类..违法活动的严打高压态势。“从国家和社会层面来说,参与境外..或者利用互联网登录境外网站..,资金的交流都是和境外的赌场、..网站核算,让国内积累的社会财富流向境外。”


【讲述】


“有人欠五六万还继续报注”


北京的吴浩(化名)爱好足球,从“世界杯”开始参与网络赌球。最初是通过各类网络APP下注,比赛刚开始两场,这些APP突然都不能下注了,“显示系统正在升级中”。


为了继续赌球,吴浩参与同学的微信下注,每次开场前确定下注金额,等比赛结束后再进行结算。“同学的同学是上家,对方每场抽水5%。上次韩国对德国那场,我赢了1.5万元,钱到现在都没给,同学说是上家没给,没办法。”


陕西西安的李某是个小型代理,世界杯开赛前,他经朋友郑某介绍,开始参与代理买球,“来买球的一般是熟人亲朋,很少有人懂球,大都是凭感觉买”。


每场比赛开始前的一小时内,上家会把盘口和水位通过微信发送给李某,然后他再发送给买球的朋友。“赔率和水位会实时微调,但不会有太大变动,有时一场比赛还会有两个盘口。”


李某介绍,这些人多以“买一点,看球才有意思”为由买球,但随着赌资越来越多,很多人就收不住了。李某也买球,“前几场比赛下注特别重,德国和墨西哥的那场我输了一万,想回本,所以巴西和瑞士那场又买了两万,结果都输了。”他说,自己下的注和其他人相比算少的,“巴西和瑞士那场,几个朋友都下了十万的重注”。


买球代理的利润来自“抽水”,李某表示通过整个赛会自己挣了几十万。“因为都是朋友,我规定在这里买,每一万块我抽二百块,每场比赛我这里都有投注,少的十万以上,多的过五十万。”


其实,李某上家给的赔率和许多..公司有出入,但很多朋友还是会在这里买,“一是安全,都是熟人,二是可以先报注后给钱。”李某说,如果上家催款,他会先垫付再向朋友要账,“有人欠了五六万,还继续报注。”

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