为贯彻落实银保监会、国家网贷整治办对P2P网贷风险应对工作相关要求,广东、浙江、上海、山东等地银监局相继成立网贷应对工作领导小组,并要求各地分局参照相关架构,成立工作领导小组,积极配合地方政府开展各项工作。 [原文来自:www.ii77.com]
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9月15日,深圳警方公布了利民网、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐、发财猪、天天财富、中金黄金、中融投等8家涉嫌非法集资犯罪P2P..案件进展。
利民网:两名涉案人员马某、崔某梅被采取强制措施,..实控人孙某明办理刑事拘留并网上追逃,冻结回款账号回款账号共计6489.6万元。
牛牛通宝:共执行刑事拘留3人;该案件相关涉嫌资金账户已冻结。
福迈斯案:人民检察院已已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人,警方已提取福迈斯公司全部服务器数据。
零钱罐:本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元。
发财猪:..控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案。
天天财富:警方已提取天天财富..全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构。
中金黄金:警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。
中融投:警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施。
聚财猫..实际控制人薛某、..主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕,初步冻结、查封涉案资金、资产约8.9亿元。
深圳公安抓获钱贷网四名犯罪嫌疑人,冻结金额800余万元。
这些..被立案、经侦了
蜂投网涉嫌非吸遭立案
9月10日,“长沙打非专线”发布四则涉嫌非法吸收公众存款案的公告,湖南蜂投金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经长沙市公安局天心分局先锋派出所依法立案侦查。
宜聚网被出具立案决定书
据投资人曝出的一份立案决定书显示,宜聚网涉嫌非法吸收公众存款,已于9月5日深圳市公安局福田分局立案侦查。
中青金服涉非法被立案
9月13日,广州市公安局新闻办公室发布通报,9月12日,中青金服涉嫌非法吸收公众存款案进行收网,刑事拘留该公司董事长黄某等3名犯罪嫌疑人。
浙商E贷被警方立案侦查
9月12日,浙江嘉兴市公安局通报,称浙商E贷实控人翁某华于当天至公安机关投案,目前该分局已对案件立案侦查,翁某华因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事拘留强制措施。
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