【动态】P2P投之家的生死时速72小时：陷连环诈骗，温州帮身影浮现

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7月14日，深圳市公安局南山分局以“涉嫌集资诈骗”对P2P投之家进行立案侦查。当日晚间，传闻已离境出逃的投之家联合创始人兼前总经理、现董事黄诗樵，在朋友圈宣称：（自己）“不是跑路的人”，并将向公安机关自首。

从7月12日员工报案到7月14日联合创始人决定自首,投之家和其投资人们度过了堪称煎熬的72小时。目前已切实掌握的信息拼凑起来,大概可知投之家“踩雷”的轮廓——这是一个串联资金掮客(即资金中介)、上市公司、壳企业(或异常经营企业),以及虚假发标的骗局。

要自首的高管:

新股东荐了标必须发

“去年9月,徐总(即徐红伟)决定要把投之家卖掉,找了个他的朋友做中介。这个中介推荐了几个买家,后来和其中一个达成了协议,要求我们团队做到一定的待收业绩,才付股权款——即股东拿到的股权款和待收余额相关联。待收做上去以后,有部分新股东推荐的借款企业就逾期了,而且情况比较严重。新股东要求我们运营团队必须让他们推荐的借款客户在..上发标。”这是黄诗樵7月13日在投之家被报案后,在某个情绪激动的投资人群里的解释。

投之家网站公布的运维数据显示:截至去年末,投之家的待收余额为30.93亿元;而截至7月13日,投之家的待收余额为29.04亿元。如果披露数据为实,那么可以判定,投之家至少存在存量标的期限过长、或仍在大量发新标的情形之一。

证券时报记者获悉,在投之家VIP群里,投之家和网贷之家的创始人、投之家董事徐红伟对投资人的解释中包含了如下信息:

一是收购方股东要求批量发标,且“资产量比较大”;