两年两百余人被骗南宁参与“纯资本运作” 涉案资金近千万元

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青州的李某某轻信朋友所谓的投资好项目,误入..组织,被..团伙洗脑,将30多万元积蓄打入..团伙账户。待他醒悟后要求退款未果报警。经青州警方调查,赵某某等人先后加入..组织,并在青州开展..活动,短短2年多就骗了200多人,涉案金额近千万元


轻信朋友误入..被骗30余万元


李某某是青州人,有着不菲的收入。2014年10月份,其朋友郑某某找到他,称其在南宁做生意赚了不少钱,想拉李某某入伙。李某某与郑某某以前关系非常好,经不住对方劝说,李某某跟随郑某某到南宁看他目前投资的项目,并四处拜访有“身份”的朋友,游览各种景区。


两年两百余人被骗南宁参与“纯资本运作” 涉案资金近千万元


游览半个多月后,李某某便被郑某某拉着去听课,讲师说南宁有个纯资本运作的国家项目,每个人投入6.98万元获得介绍其他人加入的资格。投入6.98万元当月返还1.9万元,每介绍一个人加入提成6031元。一开始加入叫实习业务员,介绍7人后成为业务经理,介绍29人叫高级业务员,也叫老总,老总的工资每个月不低于6位数再加提成最高10万元最低不低于6万元。最长两年半、最短一年最终受益980万元,资本全部投入国家基本建设。这种极具诱惑的暴富神话,令李某某兴奋不已,前后累计投入了30多万元。


短短两年时间就有200多人被骗


待李某某意识到陷入了..套路,多次要求朋友退款未果后选择报警。


两年两百余人被骗南宁参与“纯资本运作” 涉案资金近千万元


自2016年以来,青州市公安局陆续接到多起类似诈骗警情,被骗金额少则数万元,多则数十万元。2016年10月份,青州警方通过多方走访调查,逐步摸清了该..组织在青州的组织结构、人员数量、社会关系等情况,先后将郑某某等人抓获归案,相关涉案人员也相继落网。


经调查得知,2013年3月至2015年10月期间,经张某某等人介绍,赵某某等人先后加入在广西南宁市经济开发区阳光新城小区的..组织,从事..活动。赵某某等人采取拉人头方式介绍亲戚朋友加入该..组织,通过宣传每人缴纳6.98万元获得会员资格,然后发展下线后提成的方式参与该..活动,并通过提取下线人员缴纳的会费从中盈利。短短2年多,竟有200余人陷入..组织被骗,涉案金额近千万元。


利用熟人发展下线 多数人成敛财工具


据警方介绍,这类..危害性很大,瓦解亲情、友情,还破坏社会经济秩序。他们利用熟人发展下线,在这类..组织中,绝大多数参加者是无法赚到钱财的。它的成功率非常低,成功的人越多,那下面垫底的人也是随之增加的。绝大多数的人只是去充当极少数人的垫脚石,成为敛财的工具和牺牲品。即使极少数人昧着良心蒙骗亲朋好友赚到了钱,也是不合法的收入,也要被依法收缴。在这个只有消费,没有任何实际收入的骗局中,他们最后所剩不多,事发后还得面对法律的严惩,最后害人害己。


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青州市人民法院于近日开庭审理此案,赵某某等青州骨干成员以从事“资本运作”为名,组织、领导参加者以购买份额的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱社会经济秩序,组织参与..活动人员累计均达到三十人以上且层级在三级以上,其行为均已构成组织、领导..活动罪。赵某某等5人被判处一年八个月不等有期徒刑并处罚金,非法所得被依法收缴。

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