【案件】福建“和汇集团老区红”亿元..大案9人被公诉!以原始股为名发展下线

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..网10月16日发布:9月13日,龙岩市新罗区检察院以涉嫌组织、领导..活动罪起诉“老区红”亿元特大组织、领导..活动一案的犯罪嫌疑人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红等9名涉案人员。 [原创文章:www.ii77.com]


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【案件】福建“和汇集团老区红”亿元..大案9人被公诉!以原始股为名发展下线


2013年12月4日,刘忠全、林莉二人在龙岩市新罗区成立福建和汇贸易集团有限公司,2015年10月27日刘忠全、林莉、陈华、曾伟明四人在新罗区成立福建老区红投资发展有限公司(下称:老区红)。

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随后,刘忠全、林莉等人以“和汇集团老区红”招募创业合伙人,成为“老区红”创业合伙人即配送等价原始期权及期权证书,前150名钻卡合伙人与老区红品牌公司签订持有协议,以汇款至企业对公账户先后时间为凭据,150之外的合伙人,只能是上级单位或个人代为持有。

并称公司上市以后,“老区红”的创业合伙人会有30倍左右回报。另外,“老区红”行参与者许诺高达12%的月息分红以及红利值等等。


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“老区红”股权投资分为银卡、金卡、钻卡三个级别,投资者投资2000元成为银卡会员,能获得公司2000股的原始股期权值;投资8000元成为金卡会员,可获得8000股的期权值;投资2万元就成为钻卡会员,同时获得公司2万股的期权值。


“老区红”除了违规发行原始股外,还规定创业合伙人如果推荐别人加入创业合伙人团队,还能获得8%到10%的抽成以及对碰奖。


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在高额回报的诱惑下,很多不明真相的的纷纷加入“老区红”创业合伙人团队。


为了发展更多的创业合伙人,2017年11月8日,“老区红”以2.2元每股的价格收购上市公司韶华文化的股份,来达到借壳上市圈钱的目的。收购完成后,“老区红”公司成为韶华文化的控股股东,刘忠全、林莉、陈华、曾伟明成为韶华文化公司的实际控制人。

当天,韶华文化发布收购报告书。报告书显示,收购人“老区红”决定以人民币437.8万元的价格收购韶华文化99.5%的股份,其中可流通股为60%,限售股为39.5%。


从收购韶华文化99.5%的股份,短短一月不到的时间,刘忠全、林莉、陈华、曾伟明因涉嫌组织、领导..活动罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留。



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据韶华文化公司2017年12月6日的公告称,其公司实际控制人之一林莉以及控股股东老区红投资之股东陈华、曾伟明因涉嫌组织领导..活动罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留,公司另一实际控制人刘忠全被新罗分局取保候审。


9月13日,龙岩市新罗区检察院以涉嫌组织、领导..活动罪对犯罪嫌疑人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红等9人依法提起公诉

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