官宣！北京金融局宣布将全面展开P2P网贷行政核查工作

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金融虎讯 10月17日消息，北京市金融工作局官网发布“北京市启动P2P网贷行政核查工作”的公告，内容显示，下一步将全面展开北京市P2P网贷机构行政核查工作，促进网贷行业规范发展。

公告显示，10月9日-10日, 北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（以下简称“北京互金整治办”）召开了北京市P2P网贷机构部署暨..会。北京互金整治办主任、北京市金融局局长霍学文进行了动员部署，北京银监局局长苏保祥主持会议，北京银监局副巡视员倪卫东提出了核查工作要求，北京市金融局局长助理王颖参加会议。本市16个区政府主管领导、各区金融办主任、各委办局领导以及参加本次检查的律师事务所、会计师事务所、银行业金融机构等工作人员参加了会议。本次..会对检查流程、标准进行了说明，并邀请第三方机构的专业人员分享了现场核查的经验。

公告透露，本次P2P网贷机构合规检查包括机构自查、自律检查和行政核查。行政核查的对象为在北京市..、正常经营、收到《事实认定整改通知书》且提交自查报告等的P2P网贷机构，根据P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(俗称108条)逐一检查机构的整改合规问题。行政核查拟于10月中旬开始，下一步将全面展开北京市P2P网贷机构行政核查工作，促进网贷行业规范发展。

据《证券日报》报道，目前，不少地区已临近自查时间结点。不完全统计，已有包括有利网、PPmoney网贷、拍拍贷、民贷天下、点融等多家网贷..向当地金融办提交了自查报告。

本月11日，新京报的消息显示，北京地区P2P网贷现场检查工作已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”，检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。北京监管方预计将在接下来两个半月的时间内，对辖区内的网贷机构进行全面的现场检查验收。

今年8月，北京金融局官方发布通知称，北京市将先后开展P2P网络借贷机构自查、自律检查、行政核查，压茬进行。通知显示，自查标准依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》、《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》等文件，自查报告原则上应于2018年9月30日前提交，最迟不得晚于2018年10月15日。各机构成立以主要负责人为组长的自查小组，自查小组由实际控制人、大股东、董事长、CEO、合规负责人组成，主要负责人应对自查结果真实性负全责和最后责任，合规负责人具体负责自查工作。

9月7日北京金融局曾发布《自律检查、行政核查材料清单》，其中明确要求京籍P2P网贷机构提交“反洗钱和反恐怖融资制度”的文件清单。