东莞“泓樽付”特大..案进入起诉阶段!兄弟二人发展下线过万人

东莞“泓樽付”特大..案进入起诉阶段!兄弟二人发展下线过万人 [本文来自:www.ii77.com]

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为营造安全稳定的金融和社会环境,中堂公安分局围绕上级有关工作部署,大力推进护航金融 " 利剑行动 " 工作,重拳打击网络..犯罪活动。11月13日,记者从中堂公安分局获悉,该分局成功侦破一宗特大组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人2名,初步调查该组织已发展下线过万人。目前,2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉


今年 5 月初,中堂公安分局接到东莞市公安局经侦支队的线索,通过分析与研判,初查发现:位于万江的泓樽付公司通过运营手机支付软件和网络商城,以吸收消费者成为会员享受消费返利,以及通过会员拉人头消费享受推广..的方式发展..成员。该公司涉嫌组织、领导..活动,涉案金额巨大。


中堂公安分局结合初查情况,有条不紊地开展各项侦查工作。一个星期后,中堂公安分局开始收网行动,在梅州市和东莞市分别将涉案嫌疑人黄某源、黄某选两兄弟缉捕归案。


经查实,黄某源、黄某选兄弟二人通过..成为泓樽付网络商城会员,以 " 三级.. " 获利模式进行推广宣传,利用泓樽付商城手机 APP 软件和网络商场吸引全国各地消费者成为会员,按照 10%、8%、6% 的比例实行会员 " 三级.. " 获利模式。


消费者成为泓樽付商城会员后,就可以分享推广..,其他消费者就可以扫描介绍人..成为新的消费者会员,消费者理财或者消费,其介绍人就可以从自己发展的新会员消费中享受一定比例的推广..。


两名犯罪嫌疑人通过发展下线人员,要求被发展人员继续发展其他人员加入,对发展的人员以直接或者间接滚动发展人员的数量为依据,计算和支付报酬,牟取非法利益,涉嫌组织、领导..活动罪。目前,2 名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。


中堂公安分局表示,泓樽付..组织横跨全国 20 多个省,涉案人员和受害人员众多,情况复杂,调查取证时间长、空间跨度大,涉及面广,耗费了很多人力、财力、物力。公安部门就算面对取证难度大、成本高等问题,亦要将犯罪嫌疑人绳之于法。

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