点击标题下「道道舆情」可快速关注
[本文来自:www.ii77.com]
直销道道网讯 根据相关媒体11月24日报道,加密货币庞氏骗局维卡币(One Coin)主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉,此次的成功抓捕得益于美泰两国的通力合作。
美国联邦调查局(FBI) 向泰国犯罪征缴局提供了相关内幕消息,使得其可以成功对塞巴斯蒂安.格林伍德实施、并完成了抓捕行动。
在One Coin庞氏骗局崩盘之前,塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失,之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金。
就在今年五月,国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关,当时这些资金存放在一个银行账户里,而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。
此次落网的罪犯塞巴斯蒂安.格林伍德虽然是罪有应得,但有人怀疑他并非维卡币(One Coin)的主谋。
我们通过查证资料发现,塞巴斯蒂安.格林伍德很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃的二把手。
说起这位创始人鲁贾.伊格纳托娃,可是声名在外的狠角色。早在2015年,就有相关媒体扒皮出了鲁贾.伊格纳托娃以及她旗下维卡币的来龙去脉。
根据One Coin自己内部资料的描述,这个兼任维卡币创始人、老板和COO于一身的“杰出女博士”,是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。
维卡币官网上的信息还表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位,同时还是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。
随着去年维卡币创始人被全球通缉之后,我们国内也相继抓捕了不少主要参与者,以下是相关新闻:
“今年上半年湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络..案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。
2016年7月,由公安部督办的“维卡币”组织..活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解,该案为涉及巨额资金外流的新型网络..案件,涉及全国20多个省(市)区、香港..及境外国家,案情复杂,涉案人员众多,涉案金额高达150余亿元。
通过和公安机关的通力合作,形成打击合力,公安机关依法查明,该案所涉“维卡币”网络..组织及..模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至今年5月,该..组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、..会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。
同年12月5日,株洲市中级法院对该案作出二审判决,段某、李某因组织、领导..活动罪被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期,并处1万元至500万元人民币不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。
(来源:红星新闻)
注有直销道道网及道道舆情监控室,皆为本站原创,转载请注明来源,违者必究!
道道舆情往期精选
欲知精彩详情请关注 道道舆情
求勾搭(征稿):道道舆情约你投稿啦,将你的文砸到100156117@qq.com 邮箱,期待你的真知灼见。
大家好,小乐今天来为大家解答qq好友管理在哪里以下问题,qq好友管理app很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、在打开的QQ主界面,右键点
大家好,小乐今天来为大家解答工作日程安排软件以下问题,工作日程表软件很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、优秀的时间管理工具
大家好,小丽今天来为大家解答毒网电影中文以下问题,毒网电影中文很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、边境小城吉川市,发生贩卖毒
大家好,小美今天来为大家解答应收账款分录以下问题,收回前期已核销的应收账款分录很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、销售商品时
大家好,小美今天来为大家解答吉田优希以下问题,吉田友一很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、姓名:吉田有希艺名:YUUKI生日:1989年
迎接人人积极投稿,末学急需材料,投稿邮箱:nzjsb2020@163.com三年了,一千多个日夜,终于,我再次可以感触到早晨平坦的阳光下,轻风拂过面颊的惬
大家好,小乐今天来为大家解答是否享受一补怎么填以下问题,是否享受生活补助怎么填很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、法律分析:
传统小分子药物的药理感化是一药对应一靶标,即使一药多靶 (包罗脱靶)也是1:1的离别连系。药物与靶标的连系遵循质量感化定律,连系的热力学和
本文内容来自网友供稿,如有信息侵犯了您的权益,请联系反馈核实
Copyright 2024.爱妻自媒体,让大家了解更多图文资讯!