【案例】团伙虚造交易..诈骗8000余人 涉案逾4000万

记者近日从江苏省南京市公安局江北新区分局获悉，该局历经数月，捣毁了一利用大宗交易系统软件，以枕头、茶杯等作为标的物，虚构大宗商品交易K线图，牟取不当巨额利益的团伙，抓获61名涉案人员，涉及受害人8000余人，涉案资金超过4000余万。 [转载出处：www.ii77.com]

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今年7月，南京市公安局江北新区分局在开展“净网2018”专项行动中，一个大宗商品交易..在网络上疑似招揽会员的广告引起了民警的警觉。更令人惊讶的是，该..上交易的商品均是枕头、茶杯、床上四件套等日常用品。

后警方深入调查发现，该交易系统除了标的物特别外，买进后价格上涨..却无法卖出，价格下跌后却很容易卖出，且一旦投钱进入..对公账户，很难..。据此，警方根据线索研判分析该团伙可能涉嫌网络诈骗犯罪。为此，江北新区分局决定成立专案组进行侦办。

经近2个月的调查，专案组基本理顺了该团伙的窝点及运作模式。10月31日，江北新区警方集中了100余名警力，分成5个行动小组，奔赴河南郑州、山东、浙江等地区，共抓获犯罪嫌疑人61名。

经查，该团伙自河南郑州某公司购买了一套大宗商品交易软件，并委托一公司进行维护，但实际上该系统并没有接入国内正规交易系统，也没有挂牌交易。后该团伙在全国5个城市开设分公司，以投资大宗交易商品为名进行会员招募，后经合并，将公司集中至南京、扬州等地。

据悉，该交易系统分成两层，上层为大宗交易商品系统，下层为能表现交易商品价格、交易量走势的K线走势。所谓的大宗交易的商品种类被规定为枕头等生活物品，团伙作为操盘方后台操纵K线图走向，并在微信群中散布利好消息，不断吸引受害者投资。后通过大量抛单至价格下跌，前期高位接单的会员就会被套牢，随后团伙成员再操控此前..的“小号”低价买进，如此循环往复套取受害人资产。

“从目前查封的数据来看，在该交易..上..的会员达到8000多人，涉案的资金量超过4000余万元。”办案民警介绍，该交易系统虽设有对公账户，但大部分资金已被团伙成员悄悄转移，用于个人挥霍掉，支付各类设备租赁维修费用，支付房租水电、员工工资等。截至警方侦破案件时，对公账户上仅剩余100余万。

目前，涉案的40余名嫌疑人被刑拘，案件仍在进一步审查中。

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