给力！临高网警打击跨省诈骗，福建一男与三姐妹合伙诈骗游戏点卡被跨省追捕！单月资金流量高达百万余元

临高打掉跨境诈骗团伙

　　4月19日，临高县公安局网警大队在侦办部督“2018.03.01”系列网络诈骗案中，打掉一个跨境系列网络诈骗团伙，该团伙人员是利用虚假网站实施游戏点卡诈骗的团伙。网警大队梳理出两名专门帮助诈骗嫌疑人将诈骗到游戏点卡（mycard，以台币计价的一种游戏点卡，在境内不流通）出售变现的犯罪嫌疑人，经对嫌疑人身份进行核定，福建龙岩籍人员邱某胜和福建籍人员赖某琼有重大作案嫌疑。5月13日，临高县公安局将该案立为 “2018.5.13赖某洁等人帮助信息网络犯罪活动案”进行侦查。

　　经侦查发现，邱某胜、赖某洁、赖某琼利用“小邱网络服务部”招募游戏客服为名招募了一批福建龙岩籍人员成立了专门从事收购游戏黑卡（诈骗来游戏点卡mycard）后提价卖出获利的工作室。邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊（邱某胜与赖某洁是夫妻关系，赖某洁、赖某琼、薛某珊为三姐妹，赖某琼为大姐，赖某洁排行老二，薛某珊排行老三）利用赖某洁名下的房屋及租用其楼上房屋作为作案窝点，招募福建龙岩籍男子江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明等人进行游戏黑卡的洗卡交易并从中牟利，单月资金流量高达百万余元。邱某胜为幕后总指挥，赖某洁为实际管理者，赖某琼为财务主管，负责财务收支和团伙成员提成的结算；江某满为该团伙骨干成员，主要负责收购黑卡业务，收到黑卡后再推送给其他团伙成员提价出售；薛某珊为该团伙骨干成员与同伙阮某明一起将江某满收购来的黑卡通过QQ联系大客户提价后转卖变现，雷某杭、张某明、张某鑫则将黑卡先储值到mycard会员账号或游戏会员账号中再翻墙登录境外游戏交易..购买游戏装备，与境外游戏玩家进行交易获利；廖某旋负责观察游戏交易..汇率和游戏装备价格变动，及听赖某洁指令对游戏装备价格进行更改。

　　6月26日，专案组在福建龙岩将邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊、江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明10人抓获。目前，该案仍在进一步侦办当中。

9月14日，白沙黎族自治县公安局网警大队在工作中发现，有人利用QQ通过互联网在网上发布出售公民信息广告消息。白沙警方网警大队经初步调查发现，该涉案QQ邮箱存在发送、传输大量公民个人信息给买家并从中牟利，涉及公民个人信息数量特别巨大。

经继续侦查发现，该涉案QQ号频繁在海口、琼海两地出现，初步判断嫌疑人落脚点在海口、琼海两地。经查，该QQ的使用者系犯罪嫌疑人何某义，11月20日晚上9时许，警方在琼海市中原镇一村子内将何某义成功抓获，扣押作案电脑1台、手机1部、移动U盘1个，查获公民信息上千万条。目前，犯罪嫌疑人何某义因涉嫌侵犯公民个人信息罪被依法刑事拘留。

5月初，昌江黎族自治县公安局技网大队在工作中发现，以关某志为首的犯罪团伙，在互联网上架设虚假网络游戏币交易网站，并组织多人冒充网站客服人员以游戏充值、结算代理等理由对被害人实施诈骗，涉案金额高达人民币80余万元，受害人遍布全国10个省市近百人。

由于案情重大，该案被公安部确定为“净网2018”专项行动挂牌督办案件。8月29日，昌江警方调集60名警力，组建6个抓捕小组，分别赶赴海口、三亚、东方等地将关某志等7名主要犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获涉案物品一大批，部督代号为“1812387”的“6.4”网络诈骗案成功告破。

昌江警方查获嫌疑人洪某颖用于作案的手机，银行卡等工具。

昌江警方顺线深挖，以洪某颖为首的新的电信网络诈骗团伙浮出水面，该网络诈骗团伙在网络游戏、游戏论坛内发布虚假交易游戏装备、游戏币的信息，以购买游戏币需要保证金、审核费、解冻费等为由诱骗受害人在其架设的虚假网站..账号、扫描微信及支付宝..充值。

11月21日，昌江警方在东方市将洪某颖等4名主要犯罪嫌疑人抓获，查获涉案物品一批，成功侦破“洪某颖、李某龙等人诈骗案”。

昌江警方连续成功侦破部、省级督办电信网络诈骗案件2宗，抓获主要犯罪嫌疑人11名，查扣涉案计算机6台、手机20部、银行卡38张、U盾14个、轿车1辆、营业执照8张及其他赃款赃物一批，摧毁实施电信网络游戏诈骗..2个，端掉诈骗窝点2个，涉案金额高达约200万元。

5月29日，澄迈警方发现辖区内有一伙以犯罪嫌疑人林某敏为核心利用虚假交易网站实施诈骗的犯罪团伙，该犯罪团伙通过线上和线下进行勾连结伙，利用虚假的互联网交易..以低价销售虚拟网络游戏货币、游戏装备和游戏账号为借口的方式实施诈骗行为。

作案窝点现场。

受害人在该虚假交易..上..并充值后，该诈骗团伙便继续以账户资料不全、银行卡信息填写错误和开通VIP账号等理由持续对该受害人进行诈骗，犯罪嫌疑人得到钱款或被受害人识破后，便立即切断与受害人之间的联系，该案受害人遍布全国多个省市，涉案金额高达几十万余元。

10月25日，澄迈警方在澄迈县金江镇文明北路、金江镇解放东路的夜宵店和中兴镇某宾馆抓获涉案人员林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光和陈某福等7人，当场缴获手机9部、银行卡13张、台式电脑1台和笔记本电脑1台涉案物品;10月26日，在海口市一间出租屋内将涉案人员李某平和蔡某梓抓获，现场缴获涉案手机2部和台式电脑2台。