稳赚不赔?一投资过亿网络交易..诈骗案42人获刑

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图为法官宣读判决结果


群里的人都说这个投资稳赚不赔

浙江诸暨:一投资过亿网络交易..诈骗案42人获刑


“稳..、有行情、专业分析师,这么好的现货投资..,交流群里的群友都..了!”不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局,血本无归。近日,随着李某等21名被告人的一审宣判,由浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易..诈骗案,42名被告人均获有罪判决,其中该院监督立案和追诉的张某等5人被判处十年以上有期徒刑。


股票群内群主推荐“稳赚”交易..


作为一名普通公司职员,黄某一直想投资股市赚点外快,但股市行情变幻莫测,黄某不敢轻易尝试。后经朋友推荐加入一个叫“股海无涯”的股票交流群,群主经常在群里分析股票,推荐的股票几名群友购买后都说涨了,还把截图发到群里,看上去这个群主非常专业。


股票行情不好,黄某在股市也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股市确实存在风险,建议他投资某现货交易..,炒锑锭、低碳锰铁,保证“回钱快”。群友也纷纷表示自己在群主推荐的这个交易..上赚了不少钱。


这是专业分析师推荐的交易..,还承诺提供准确行情、由老师带领操作,群里的人都说比买股票好,黄某再也坐不住了,便抱着试一试的心态在交易..上开通账户,群主推荐了一名分析师专门帮黄某分析行情。黄某第一次投了几千元钱,听从分析师操作后,果然赚了点钱。


加大投资积蓄全部亏空 最高被骗近200万


群主发布最新行情走势,称锑锭有大行情,要大量存入。黄某的分析师也说其得到内幕消息,加大投入定能大赚一笔。


黄某想,经过前期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,谁知一天后却亏损了3万余元。


“行情波动是正常的,继续投资不会亏钱的,我们会帮你赚回来的。”基于对分析师的信任,黄某又投入10万元。让黄某没想到的是,尽管每一步都按照分析师的指示操作,但不到一周时间,先后投入的20万元就亏空殆尽了。黄某这才觉醒,赶紧报案。


黄某并非个例,该案在案的被害人有75名,被骗金额最高的近200万元,共计2000余万元。同时由于现货投资本身存在很大风险,很多客户在亏损后仍浑然不知被骗,至2017年3月3日案发,涉案交易..客户有上千人,遍及全国各地,投资金额过亿元。


解密虚假交易..诈骗陷阱 细致审查追漏


经公安机关侦查后,这起特大网络诈骗案件的幕后真相逐渐浮出水面。2015年,被告人张某、江某成立某商贸公司,通过和..公司签约后获得涉案..内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权,雇用操盘手操纵产品价格走势,招募袁某等10余家代理商,并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。


代理商以行情准确、带领操作、保证..为诱饵,在全国范围内通过QQ、微信、电话诱骗被害人到..开户。被害人黄某加入的股票群里其实大部分是“托儿”,冒充普通投资者把在..交易的虚假盈利图发到群里,烘托群主的“神操作”,骗取黄某这种人的信任。一开始黄某他们投入少量资金一般都能赚到钱,“专业分析师”就怂恿他们加大投资,之后便联合..经营者进行反向操作,造成被害人亏损。


2017年6月开始,公安机关分批将该案移送至诸暨市检察院审查起诉。该院认真审查,依法分批对42名被告人提起公诉,并均获法院有罪判决。


办案中,检察官还通过分析电子证据、银行账目等,串联研判各代理商、操盘手的转账记录、网络通讯记录等,依法立案监督、追诉了8名涉嫌诈骗的“漏网之鱼”。目前,依法监督立案的..经营者张某已被一审判处有期徒刑十三年零二个月;依法追诉的..经营者江某被一审判处有期徒刑十三年,代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月,代理商龙某、邬某被判处有期徒刑十年。


据悉,此案另有部分涉案人员尚在继续侦查或审查起诉中。


在此,办案检察官提醒广大投资者,要守好自己的钱袋子,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时,应对..资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识,选择正规的操作..和适合自己的投资方式,切记“投资有风险,入市需谨慎”。

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