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张小雷。
据南京市检察院9月11日消息,南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经本院审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《..刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
南都此前报道,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络..,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,其非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。
2017年12月26日,张小雷向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。
今年7月 27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。
南京市公安局侦查发现,张小雷涉嫌集资诈骗犯罪,依托钱旺、钱宝公司建立了网络..——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付..通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。
文章来源:南方都市报,特此鸣谢!
【通告】关于能量锎网络投资..涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案通告
警方通告
2018年4月17日,富阳警方依法查处能量锎网络投资..涉
嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对夏红明等多名犯罪嫌疑
人依法采取刑事强制措施,现该案正在进一步侦办中。
为维护广大投资者利益,加快公安机关办案进度,请广大
投资者积极配合公安机关开展调查取证工作,并通过以下方式
之一报案:
1、富阳警方已向全国发布协查,投资人可携报案材料(平
台账号充值、..记录截图及对应的银行交易凭证)就近到户
籍所在地或者居住地公安机关登记报案。
2、直接携报案材料(..账号充值、..记录截图及对应
的银行交易凭证)至杭州市公安局富阳区分局能量锎专案组报
案,专案组办公地址:杭州市富阳区高富路28号巡特警大队。
为方便群众及时了解案件进展,工作日周一至周五9:00-
17:00接受案件咨询。
咨询电话:0571-63340593,61703711
咨询地址:杭州市富阳区高富路28号巡特警大队(杭州市
公安局富阳区分局能量锎专案组)
公安机关将依法办案,全力做好追赃挽损工作,最大限度
保护投资者合法权益,并依照法律程序适时公布案件进展。请
广大投资人通过合理合法的途径反映情况,不信谣,不传谣。
杭州市公安局富阳区分局
2018年09月11日
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