继云联惠后,匀富尚品、老妈乐、道和云科等多家消费返利平台纷纷出事、P2P暴雷也是不断“健康猫”融资骗局:被抓前夕转移资产

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继云联惠后,匀富尚品、老妈乐、道和云科等多家消费返利平台纷纷出事、P2P暴雷也是不断“健康猫”融资骗局:被抓前夕转移资产

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消费返利这种击鼓传花的模式,当运行一定时间后,即使没有政府的干涉,最终资金链也会断裂的。作为投资者,在做任何项目投资的时候,一定清楚这种模式有没有违背正常的市场经济规律,不要被一些平台表面的高大上的包装所蒙蔽了。 [好文分享:www.ii77.com]


2018年5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大“消费全返”网络传销犯罪团伙,黄明等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。


消费返利这种国内近几年流行起来的骗局模式,随着云联惠的崩盘,多家曾经业内小有名气的返利平台也纷纷出事。


1、道和云科


9月9日,照搬“云联惠”的消费返利模式进行传销犯罪的“道和云科”,也正式被广州公安通报。


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据了解,创始人为云联惠前董事,“道和云科”的创始人原是“云联惠”的董事,随后照搬“云联惠”的消费返利模式创办新公司。


资料显示,道和云科成立于2016年10月26日,注册资本5000万元。而资料介绍,其创始人和董事长向仕洪为此前涉及传销资金近300亿的云联惠的前董事。


天眼查数据显示,向仕洪拥有4家公司,其中包括云联惠体系中的“云联珠宝”。


据了解,向仕洪参离开云联惠董事一职后,参照云联惠模式,联合5为好友出资创立道和云科,运营相对低调,相关消息甚少。


媒体报道显示,今年5月末,道和云科的积分提现功能开始出现问题;在会员群中,道和云科内部职员不停地让会员们冷静下来、静候佳音、给领导时间;6月,道和云科主管运营、财务的总裁卢王强、财务主管侯华生失联,积分转换停止。


然而,出事前这家公司曾经是“硕果累累”,道和云科官网的荣誉展示板块显示,2017年2月,道和云科获得科技部直属机构中国国际科技促进会颁发的“分享经济创新示范基地”称号,并成为“中国国际科技促进会成员单位”;


2017年3月,道和云科被授予“中国投资协会会员单位”称号,向仕洪被评为“中国投资协会高新技术投资专业委员会理事”;2017年4月9日,中国分享经济发展论坛暨道和云科分享系统全球发布会在北京人民大会堂举行……


广州警方通告称,道和云科的会员在本公告公布之日起,可在六十日内携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。

2、匀富尚品


9月3日,广东省深圳市有一家模仿“云联惠”消费全返模式的公司已经人去楼空公司已经被深圳市南山区高新技术园区派出所查封,投资者恐血本无归。


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3、老妈


5月24日,伊通公安局经侦大队接到30余人报案称:“某老妈乐商贸有限公司”伊通分公司二店(店长柏某某)与多名受害人签订章程,同时要求会员对“老妈乐”进行宣传,拉人投资。接警后,办案民警立即展开调查。


经查,该公司利用老年人对投资理财风险防范意识较差的弱点,对投资项目夸大宣传,许以高利回报,吸引中老年群体购买其会员产品,受骗群众众多,其中受骗者以60岁以上的老年人居多,被骗走的钱财大多数都是老人的退休金和辛辛苦苦攒了一辈子的钱。店长柏某某的性质极其恶劣,受害群众也多次来到公安局上访。据核实,“老妈乐二店”店长柏某某涉嫌非法吸收公众存款金额高达400万余元。


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目前,现犯罪嫌疑人柏某某已被公安机关取保候审,此案正在进一步侦办中。


4、金脉商城


购物还能有返利,殊不知这是非法集资诈骗的一种形式。现代快报记者了解到,近日,昆山市人民法院审理了一起这样的案件,短短半年,全国各地有2万多人上当受骗,三人非法集资诈骗累计5.2亿元。


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2016年2月,段刚、张城、张玉(均为化名)三人经过协商,决定共同出资8万元设立了金脉网络公司,利用瑞诗商城(后改名为“金脉商城”)网站,以销售黄金、珠宝为名,大肆宣传其可以购物高额返利,其返利可达每日0.1%到50日后的60%,并以公司要为上市的诱饵销售5万一枚的金币。三人还同时鼓吹公司将发展上市,为吸引所谓的“风投”投资,奖励发展新会员、上线对下线会员的充值进行提成等形式,在全国各地吸收公众存款。


网络的快速传播使得参与的公众人数迅速攀升,至同年9月案发,全国各地已有2万多人参与其中,累计金额高达5.2亿元。“财富”的迅速积累也让三人过起了奢华的生活,每月固定从公司拿2万元的“生活费”。


张玉利用其掌握网站后台运行密码的便利条件,通过擅自修改其本人实际控制账户内积分的手段,从金脉商城提现人民币380万余元后占为己有,段刚、张城从吸收存款账户中擅自提取人民币1530余万元,关闭金脉商城,提现后携款潜逃至山东省聊城市,后被民警抓获。


警方查扣了三人宝马X5型汽车1辆、福特撼路者汽车1辆、路虎揽胜汽车1辆、其他各种笔记本、玉佩、项链等物品,其中两块手表就价值200万元。案发后除部分款项用于公司经营、网银返利等活动外,共造成集资参与人经济损失人民币2.6亿余元。


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昆山法院最终认定三人共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,依法判决三人有期徒刑12年至13年不等,并分处罚金。


5、“健康猫”融资骗局

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