涉案3.2亿!湖北黄冈开庭审理“ACN外汇交易”特大网络投资诈骗案【案件】2000多人交1600万“入会费”陷..陷阱

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涉案3.2亿!湖北黄冈开庭审理“ACN外汇交易”特大网络投资诈骗案

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2018年11月13至14日,湖北省黄冈市中级人民法院公开开庭审理了王某等18人网络投资诈骗案,该案被害人遍布全国各地,涉案金额高达3.2亿元。当日,数百名被害人及群众旁听了庭审。 [好文分享:www.ii77.com]


涉案3.2亿!湖北黄冈开庭审理“ACN外汇交易”特大网络投资诈骗案【案件】2000多人交1600万“入会费”陷..陷阱


黄冈市检察院指控:2016年4月至2017年7月,被告人王某收购新西兰某金融公司并将其改名为ACN,招募张某等人担任ACN..各部门负责人,未经国家相关机构批准在我国境内开展外汇按金交易,并对外宣传ACN为合法外汇交易..,以按比例返还交易手续费和客户全部亏损为获利方式招募代理商。ACN..设置AB两个资金端口,A端口资金进入国际市场交易,B端口资金进入王某在第三方支付公司开设的帐户,在ACN外汇交易..进行虚假交易。


ACN..黄冈代理商徐某招募数名业务员以女性身份在交友网站向被害人介绍宣传ACN..,在与被害人聊天过程中虚构自己投资获利等情况,用模拟盘虚拟盈利并截图向对方宣称在..炒外汇能赚取高额收益,诱导被害人开户入金。

在交易过程中,业务员通过诱导被害人频繁交易套取高额手续费、骗取客户帐号密码后直接操作致使其亏损、引导客户止盈不止损等方式获取被害人交易手续费和亏损。短短3个月,通过ACN..按比例返还交易手续费和客户全部亏损,徐某获利75万余元,而徐某仅仅是该..众多二级代理商中的一员。


公诉机关认为,被告人王某等18人以非法占有被害人资金为目的,搭建、运营非法外汇交易..,诱骗被害人进行虚假外汇交易,以诱导频繁交易和反向交易等手段致使被害人损失,骗取他人财物,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。


鉴于本案案情复杂,涉案人数较多,黄冈中院将择期宣判。

文章来源:中国法院网,特此鸣谢!


【案件】2000多人交1600万“入会费”陷..陷阱


       

涉案3.2亿!湖北黄冈开庭审理“ACN外汇交易”特大网络投资诈骗案【案件】2000多人交1600万“入会费”陷..陷阱

图片来源:视觉中国

    新民晚报讯 (通讯员  姚彦静 记者 江跃中)通过设立网上..,借“供给侧改革”、“一带一路”等政策字眼以销售库存商品做幌子,采取面对面推荐、招商会、集中授课等方式引诱他人落入..陷阱。近日,普陀区检察院以涉嫌组织、领导..活动罪,对特大网络..案的犯罪嫌疑人周某、黄某、易某、侯某等22人提起公诉,该案涉及两千余人,涉案金额1600万余元。

对外宣称去库存

        2016年11月份,周某接手某科技有限公司后,成为该公司的董事长兼实际控制人,与黄某、易某等人打着公司旗号,在普陀区一商品房内,设立网上商城。周某编造各种虚假身份,对外声称公司主要任务是帮助国家去除库存产品,并在互联网上建立了网上商城,宣称网站上的生活用品均是国家库存产品。

       在公司内部,周某研发了“财富九重天”规则,并在网上商城的系统内自动生成计算模式:入会需要有推荐人并在网上商城充值1万元人民币换取等价的“兑换券”,成为“一重天”会员。兑换券可以在网上商城当做等额人民币购买生活用品,但不能..。成为会员后,可获得发展其他会员的资格,会员按照加入先后顺序组成层级,以发展下线会员可获升级和奖励为诱饵,以发展下线会员人数为依据计算和给付分红。

       按照“九重天”的晋级规则,“一重天”会员每发展下线就可以依次拿取新会员入会费的50%、25%、15%、10%的返利。当下线发展到五名后,可升级为“二重天”会员,拿回曾经缴纳的1万元入会费。以后当下线再发展下线时,又可以可以拿到下线每一级的返利,就这样逐级返利,层层分红,当五个下线都成为“二重天”,则可升级为“三重天”并拿到二重天的返利3万,以此类推至“九重天”结束。达成晋级条件后,系统自动为会员进行升级。

用政策字眼洗脑

       2016年12月至2017年8月,周某的公司以销售库存商品名义,采用会员推荐、召开招商会和集中授课等方式,以高额的分红和奖励作为诱饵吸引会员购买兑换券取得入会和发展其他会员的资格,在短短8个月的时间内,发展下线共28层,涉及人员为2800余人次,收取入会费、加盟费共计人民币1600万余元。

       据了解,周某不仅专门指派讲师对已进入的成员进行系统..,讲授“九重天”的晋级分红模式,还为每个老会员介绍来听课的新会员提供免费食宿和周到的照顾,以“1万元入会,发展下线快速回本,多拉下线高额回报”的口号吸引成员发展更多下线。除此之外,公司还不定期、多次斥巨资在国内多个城市召开推广大会给成员“洗脑”,邀请所谓的权威人士,借“供给侧改革”、“一带一路”等政策字眼,宣传公司“去产能、去库存”的理念。

       通过合法公司的外壳披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的光环,实际上却靠老会员不断发展新会员收取会员资金维持运营,再用新会员的入会费,支付老会员的提成、分红。最终,周某、黄某等22名被告人分别被普陀区法院判处5年至一年不等的有期徒刑,并被处以人民币20万元至一万元不等的罚金。

承办检察官:涉案公司的经营模式应当认定为..组织

       第一,周某所掌控公司的运营模式区别于其他正常开展业务的公司。

从利润来源来看,其主要利润主要来自于会员的入会费和旗舰店的加盟费;从支出项目来看,涉案公司的收入中仅有少部分用于公司经营所需,其他主要用于会员分红的发放,收入与支出在经营方面不成比例;从进货渠道来看,其对外宣称是响应国家号召“去库存”、经营库存积压商品的销售。实际上,进货渠道多为个人,鲜有正规企业,且进货时不开具发票,货款也多打入供货商个人账户。涉案公司作为经..售的单位对外出售商品时亦无发票可开。

       涉案公司活动具有“骗取财物”的性质。根据《..案件意见》规定:“..活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第224条之一规定的行为,从参与..人员缴纳的费用或者购买的商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与..活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定”。在本案中,公司要求每名被发展会员交纳人民币1万元购买等额兑换券取得加入和发展其他人员加入的资格。涉案公司许诺或支付给会员的回报,是来自于会员的“入会费”,要保证涉案公司的生存,就必须不断成倍增加会员。

        第二,以缴纳人民币1万元购买等额兑换券方式获得加入资格。兑换券不能..,只能购买是进货价的10倍商品。本案中,会员购买兑换券所购买的商品物非所值,会员亦不是为了获取商品、服务才购买等额兑换券,而是为了加入获得..组织的资格。会员需要通过发展下线获取利益,而不是通过销售商品等方式获取利益。所以,层级越高的会员就获利越多。

         第三,人员之间有上下线的层级关系。

从调取的公司层级图、各会员之间的供述和分红情况看,会员之间的身份并不平等,其按照时间先来后到即介绍、被介绍形成上下线关系。新会员不能自己直接入会,必须经上线会员推荐才能入会,并自然成为推荐人的下线,层级存在。

        第四,报酬以发展人头多少分配(拉人头),不实行按劳分配。涉案公司会员按照九重天规则,根据发展下线人数提成,每一层级达一定人数后,即不再提成。会员的分红与销售货物的数量和金额均无关系,只取决于人头数。

文章来源:新民晚报,特此鸣谢!


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