“我有神奇的外汇..能力”，他凭这句话，骗了14名客户770余万元

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Jin Choi，一名以“F1签证”进入美国的韩国公民，却鼎力传播其拥有“外汇生意神奇的..能力”，进而骗取了14名投资者的信任，并将1,145,672美元（约772万人民币）交与Choi从事场外零售外汇包管金生意。事实上，Choi没有进行任何的外汇生意，反而将资金用以支出私人消费。

2019年3月18日，美国商品期货生意..（CFTC）公布加州区域法院的一项号令，核准CFTC对加州居民Jin Choi以及其名下的两家公司Apuro Holding（ApuroFX）、JCI Holdings USA（JCI Trading Group）的相关动议。

个中，Jin Choi被处以224.34万美元的罚款，包罗112.17万美元的客户补偿金和112.17万美元其他金额的民事罚款。加州区域法院还对被告实施永远性生意和挂号的禁令，因其违反了“商品生意法”及“CFTC相关划定”。

Jin Choi

据悉，被告人Jin Choi栖身在洛杉矶，在2015年4月以F1签证进入美国。CFTC指控称，Jin Choi至少从2014年起头从事欺诈性运动，承诺其拥有神奇的生意能力，可以匡助投资者赚取高额利润。他在招揽客户过程中做出了重大的子虚性陈述，包罗客户资金以他的名义进行外汇生意，以及承诺授与客户20%-50%的年度回报率。

然而，查询发现，Jin Choi并未进行过任何的外汇生意运动。在客户的近115万美元的投资款中，Choi仅将3000美金存入其在福汇集体开立的账户之中（2016年4月中旬开户），然则该账户并未有任何的生意记录，且在十余天后即2016年5月初，Choi将3000美元掏出，并注销了账户。

相反，Jin Choi将骗取的资金用于支出其小我奢靡的开销。值得注重的是，时代，Choi以“庞氏圈套”的体式向部门客户返还约24,000美元作为所谓的“生意利润”。

据指控文件所述，Choi将大部门资金用于支出小我开支，包罗支出Beverly Hills公寓的房钱、购置和租赁豪华汽车、购置手机并提取现金、高端购物消费、赌钱以及豪华酒店住宿等。

起原：CFTC文件

事实上，ApuroFX在外汇行业存在很长一段时间，其方针显着针对中国、中国香港、..以及韩国等投资者。2015年后才被监管机构“盯上”。..金融厅（FSA）曾对其发出警告，称其对准..居民。

2017年3月，香港证监会（SFC）和瑞典金融监管机构先后将该公司加入警示黑名单。香港SFC警告称，ApuroFX供应的香港地址是一家秘书公司，并不是真实的运营地址。

汇商君再次提醒投资者，生意市场上没有所谓的“神奇生意能力”，也没有捷径能够走，更不要相信所谓的高收益高回报的承诺。依靠生意..除了先天之外，更多的是艰辛与汗水。

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