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互哥一直坚信天网恢恢,疏而不漏。始终坚信不是不报,只是时候不到,坑了别人的血汗钱,休想逍遥法外。本周多个..的案情有了新的突破,经侦的工作值得肯定。
11月3-5日,杭州、嘉兴、深圳公安局发布了“石头理财”、“草根投资”、“饭饭金服”、“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”等10家P2P..的案件通报。
互哥总结了下新的进展,简单梳理下。
中融投本周新增回款37万元,专案资金归集账户共377.4万元,冻结及回款共计470.4万元。
投之家新增回款379万元,目前专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。目前南山警方对..主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。
零钱罐新增追回资金80万元,目前共归集2356万元,新增冻结100万元,回款及冻结资金共计约2499万元。
利民网本周新增回款471.1万元,目前回款总额共计9730.9万元。
网投网立案至今警方已累计追回391万元人民币,并传唤多民高管至公安机关接受调查。
牛牛通宝的主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,现已被南山公安采取刑事拘留强制措施,目前南山警方共抓获该..犯罪嫌疑人4名,逮捕3名。
钱富宝新增回款15万元,共计追回资金181万元。目前南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。
石头理财案件:10月份查封涉案人员相关房产4处,查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元。11月4日,又新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。
提前兑付或泡汤了!
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