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12月29日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案件最新情况,通报称,大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,目前仍有部分出借人未报案登记。合肥市公安局庐阳分局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告,要求该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。 [转载出处:www.ii77.com]
根据通报内容,目前,已有部分理财经理已退回提成款164万元,某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元;公安机关已查封房产共计197套;土地4宗共5. 6万平方米;冻结、追缴资金共3800余万元;冻结基金559万元;查扣部分白酒;查扣车辆4辆(其中1辆正在变现) ;冻结凌某、李某等实际控制的27家公司股权。
通报还称,公安局将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。在检察机关审查起诉期间,公安机关对案件侦查、资产核查、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展。对拒不退赃、不配合调查的将依法视情采取相应措施。
受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,在检察机关审查起诉期间,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计并出具审计报告。
此前有报道称:12月6日,合肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月;对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情况依法采取相应措施。
附通报原文:
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