亚泰坊....半年吸收资金5.7亿 5人被起诉

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通过歪曲国家政策进行虚假宣传,引诱他人购买公司发行的虚拟币“亚泰坊”币成为该..组织会员,设置高额奖励制度诱使会员不断发展新会员加入,并从中获利。3月15日,湖南省桃江县检察院以涉嫌组织、领导..活动罪对被告人闫某、杨某、刘某、刘某娥、高某提起公诉。 

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2018年1月,由时长祥(另案处理)发起成立的“亚洲国际金融自由贸易区发展有限公司”网络....在青岛胶州举行启动仪式,公司虚构投资项目,对外宣传系互联网领军企业,在柬埔寨有30万公顷土地。 

2018年2月,时长祥..成立“青岛兴长源大数据科技有限公司”,开始发行虚拟货币“亚泰坊”币(APC币)进行..活动。该公司歪曲国家政策进行虚假宣传,通过互联网推广等途径发展会员,以“一带一路”、建立亚洲国际金融自由贸易区为幌子,虚假宣传“亚泰坊”币将成为贸易区流通货币在全球交易大盘上市,并且升值空间巨大,引诱他人购买公司发行的..“亚泰坊”币,成为该..组织会员,并在公司网站进行..,按照“太阳线”型结构对会员安排网格点位。 

该公司规定,新会员必须经老会员推荐且至少必须购买200元“亚泰坊”币才能..会员账号入会,在公司管理系统中设置在推荐老会员的下线,..会员账号之后才能有资格发展下线会员。新会员购买“亚泰坊”币的资金通过上线逐级上交给公司财务,再由公司相应的“亚泰坊”币拨给新..会员账号。

该公司还设置了“静态收益”“动态收益”“分享达人”三类高额奖励制度诱使会员不断发展新会员加入。公司将发行的“亚泰坊”币的初始币值与人民币的兑换比例设置为1:1,并鼓吹“亚泰坊”币会不断升值,每天通过会员管理..在系统内随意提高“亚泰坊”币的价格,以此诱使会员购买“亚泰坊”币并持有防止抛售崩盘。 

该..组织从2018年1月至2018年6月案发,共计吸收..资金达5.7577亿余元。 

闫某系辽宁大连市210医院退休职工,2018年1月,时长祥发起“亚泰坊”币..活动后,闫某通过购买“亚泰坊”币..会员账号加入该..组织,并被时长祥任命为公司秘书长,主要负责公司会议筹备、组织工作,通过微信群与各大区执行总裁确定、分配参会会员名单、预定酒店、安排会场,制定公司“保密守则”,为了逃避打击,要求公司会员不得泄露公司秘密,帮助时长祥进行公司宣传、管理。

闫某为了非法获利积极发展他人加入该..组织,至案发时其发展下线会员账号460个,其会员账号内“亚泰坊”币数量为170多万枚,..人民币20万元。 

杨某系河南省南阳文化艺术学校退休职工,2018年2月,经时长祥推荐通过购买“亚泰坊”币..会员账号加入该..组织。杨某为了非法获利,积极发展他人加入,共计发展下线会员账号1000多个,其会员账号内“亚泰坊”币数量为33万多枚,并被任命为公司第一大区第九区执行经理。

2018年5月,杨某被任命为公司纪检部长,主要负责处理网络和公司微信群里出现的有关“亚泰坊”负面传闻,联系他人删除相关网络贴文,在公司微信群里要求会员注意保密,禁止将群里发布的文件和通知外传,禁止在网上发布“亚泰坊”负面言论。 

刘某江西省丰新县商人,2018年1月,被告人刘某经康某某介绍通过购买“亚泰坊”币..会员账号加入该..组织。

刘某为了非法获利,积极发展他人加入,至案发时共计发展下线会员账号1131个,接受下线会员..资金90余万元,其会员账号内“亚泰坊”币数量为15万多枚,并被任命为公司第三大区执行总裁康某某下面的37区经理。 

刘某娥系湖南省桃江县灰山港镇村民,2018年1月,经被告人刘某介绍通过购买“亚泰坊”币..会员账号加入该..组织,成为刘某的下线会员。

为非法获利,刘某娥积极发展他人加入,至案发时共计发展下线会员账号400多个,接受下线会员..资金30余万元,其会员账号内“亚泰坊”币数量为1.7万多枚。 

高某系“亚泰坊”会员管理系统的技术开发人员,2018年1月,其入股的深圳华云未来科技有限公司受时长祥委托为其公司搭建“亚泰坊”会员管理系统,被告人高某明知该系统用于..的情况下,仍然承接该业务后联系河南郑州某公司开发出“亚泰坊”会员管理系统,对该系统进行测试、漏洞修复和完善后交付给时长祥公司用于会员管理,并对时长祥公司后台管理人员进行系统使用..,深圳华云未来科技有限公司收取开发费用20万元。