【动态】又抓一个！P2P银豆网实控人李永刚被从境外劝返回，正接受审查

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9月28日晚间，北京公安局海淀分局官方微博“海淀公安分局”发布通报称，银豆网实际控制人李永刚已被劝返接受审查。截至目前，银豆网非法集资案已有12人被抓获，包括实控人与..CEO等人，但仍有1名重要涉案人在逃，还有43亿元尚未兑付。

警方通报显示，自2018年7月18日接报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）涉嫌集资类犯罪以来，海淀警方组成办案专班，经多方调查取证，犯罪嫌疑人李某某（男，公司实际控制人，案发前已出逃境外）、朱某某（女，公司重要涉案人，案发前已出逃境外）、王某某（男，公司CEO，在押）等人已被海淀区检察院批准逮捕，警方已通过国际刑警组织对李某某、朱某某发布红色通缉令。

2018年9月27日，经警方进一步工作，李某某（即李玉刚）被从境外劝返回北京接受警方审查，相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。警方提示，为最大限度的挽回投资人损失，请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案，依法理性反映诉求，配合公安机关开展调查取证工作。

据了解，今年7月18日，P2P..银豆网在官网发布《关于银豆网停止运营的公告》，公告表示，由于银豆网实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。..将会停止发标，所有线上交易无法操作。

当日下午，银豆网在官网发布了王鹏程的致投资人信。王鹏程自称被裹挟三年，自2014年中光担保出问题后，李永刚开始介入银豆网的资产端，在华信入股前后整个银豆网被李永刚集团操控。自己不知晓不掌握投资款的任何流向，不参与资产端任何事物，并强调“绝不跑路”。

7月24日，海淀公安分局官方微博发布通报称，针对有投资人举报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）从事非法集资活动的情况，海淀公安分局已于2018年7月18日对该公司立案侦查，并会同相关单位全力开展侦查工作。通报指出，现该公司CEO王某某（男，34岁，吉林省长春市人）等11名管理人员已被海淀公安分局依法刑事拘留。

资料显示，银豆网于2014年1月23日正式上线，公司主体为北京东方财蕴金融信息服务有限公司，..资本8000万，实缴资本6292万。工商资料显示，银豆网股东为北京华信电子企业集团（70%）和王鹏程（30%）。也就是说，银豆网属于“华信系”旗下..。不过金融虎查询发现，银豆网的法人和高管中并未出现李永刚的名字。

据银豆网..披露数据显示，截至2018年8月31日，银豆网累计交易总额为106.35亿元，借贷余额43.37亿，当前出借人数量23464人。

此前的2016年7月，银豆网曾因违反了《..广告法》规定，被北京市工商行政管理局海淀分局罚款15万元。今年5月，银豆网曾被指批同地址公司组团发标，大量位于安徽及湖南的公司以北京房产作为抵押物疑似造假。彼时的“疑似假标事件”一度引发投资者挤兑离场。

编辑：唐志勇

来源：海淀公安分局微博、金融虎微信公众号