[每日..净流出预警]：壹心贷、鼎诚创投、梦想盈行

2018-10-26 15:31:49

[原创文章：www.ii77.com]

摘要

[每日 ..净流出预警]是内幕君在以前固定的黑名单基础上，新增设的栏目。将会每天预警三家在流动性上可能有风险的..，逻辑是资金的流出量相对于..体量较大。新增设栏目的原因很简单：金融风险永远是滞后的，即使类似于e租宝一般的现在被认为是类旁氏骗局的..，也能“看上去”很正常地运营少则1、2年多则3、5年。在这期间如何能发现此类..的风险，而不是在..爆发风险之后再后知后觉？内幕君未来将会花更大的精力在..的提前预警上，也算是内幕君读者的“..”了。

本次预警..的数据来源是网贷之家10月23日的最新数据。

内幕君根据..资金净流入和..规模的比例，经过计算，列出前十大预警的..。

需要注意的是，相对那些根本没有数据的..，这些在三方网站上有数据展示和对接的..已经合规和靠谱很多。目前依然有很多的..采用资金池的违规模式，也在网上极少能搜到..的数据。

根据网贷之家数据，壹心贷昨日成交金额为81万，贷款余额9599.85万，资金净流出1241万。壹心贷为江西懿懿投资咨询有限公司旗下P2P网络借贷..，成立于2013年11月，..资本为5000万元。该公司于2015年10月20日被南昌市红谷滩新区市场和质量监督管理局因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假列入经营异常名录。

鼎诚创投昨日成交金额为36.7万，待还余额1623.75万，资金净流出98.7万。鼎诚创投由深圳市鼎诚创投互联网金融服务有限公司运营，公司成立于14年11月，..资本5000万，控股股东为深圳一点通基金管理投资有限公司。

梦想盈行昨日成交金额为70万，贷款余额5294.86万，资金净流出150万。梦想盈行隶属于安徽星昊金融信息服务有限公司，公司于12年1月成立，..资本5000万，控股股东为六安市供销商业有限公司。17年11月因广告中含有虚假内容被合肥市工商行政管理局罚款26.74万元。17年8月为六安市金安区人民法院被执行人。曾于17年7月陷入一起民事纠纷、16年12月陷入一起合同纠纷。

来源：P2P内幕（id：p2pinsider）

爆料邮箱：baoliao@hunwater.com

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