王亚平“空手套白狼”,骗来的钱除了用来返利外,基本都挥霍一空,留给被害人一堆假证。
法院最终判决被告人王亚平犯集资诈骗罪和合同诈骗罪,决定执行有期徒刑16年,并处罚金51万元。
原因分析
集资款被“堵窟窿”、“填无底洞”
为何非法集资类案件的赃款难以追回,记者通过分析上述案例发现有些共通的原因:肆意挥霍、隐瞒资金去向、不设会计账册、毁坏账目、转移资金等。“北京盛世桃源生态旅游项目”非法集资案便是一起典型案例。
这起非法集资案涉及被害人700多人,集资款3个多亿。判决书可以窥见骗子们“挥金如土”的一面:将数绝大多数集资款肆意挥霍,用于购买汽车、笔记本电脑、出国旅游考察等。
另外,这家公司不设会计账簿等手段,不使用公司对公账户,非法集资所得钱款均转入个人账户,由个人控制或以现金方式处置,隐瞒资金去向,直接导致集资参与人损失无法挽回。
除了上述原因,集资款被用来“堵窟窿”、“填无底洞”,也是难以追回的重要的原因。
2013年,被告人赵恒以每年55元..费的代价,购买了www.xinhuadai.com这一域名,借由这一域名,他搭建了所谓的“新华贷”P2P网络借贷..,造成218名被害人经济损失5300多万元。
这是一个荒谬的神话,神在从55元到5300万元的惊天巨变,谬在公安机关冻结赵恒所控制的相关银行账户时,仅有少量余额。钱去哪了?
按照赵恒的说法,钱并未被其挥霍。2014年11月,“新华贷”开始暴雷。赵恒说,这是因为他实际控制的公司经营效益不好。
于是,赵恒便用这几个公司在“新华贷”网站上发布融资标的,筹来的钱款再用于这几个公司的日常经营,“我并没有进行挥霍,但是因为经营不善,造成了到期未能获得收益。”赵恒说。
赵恒口中“控制的公司”是什么呢?他又说到,“我实际控制的公司在北京有10家,上海有3家,基本都是空壳公司,公司基本没有收入,支出项很多,员工工资、房租水电之类的。”[此文来源于北京晚报,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]
“周六加班是定式,随叫随到是规矩,24小时开机是必须”“乡镇干部哪来的周末”……“五加二”“白加黑”已成许多基层干部工作的常态。半月谈记者调研发现,基层干部长期普遍
刚用一两年的手机,在偶然一次系统升级后越来越慢,甚至不时卡顿,无奈只能买款新的。许多消费者都曾遇到过这种情况,网上也一直有怀疑的声音,认为是厂商为了推销新机型做
根据中央统一部署,2018年2月23日至5月23日中央第十五巡视组对河北省委进行了巡视。2018年7月18日,中央巡视组向河北省委反馈了巡视意见。10月27日公布的《中共河北省委关于巡视整
针对近日网上传播的“临沂网戒中心十三号室”相关视频,山东省临沂市卫计委26日向新华社记者回应称,临沂市精神卫生中心原“网戒中心”于2016年8月取消,此后便不再收治网瘾人
点击上方 “华商报” 可快速关注哦! 车流飞驰的四川雅西高速上 一辆灰色小车迎着车流逆行 一路通过5座隧道,逆行近33公里 其间数次与来车擦肩而过 10月25日中午 这辆“疯狂小车
10月26日公布的《中共宁夏回族自治区委员会关于巡视整改进展情况的通报》显示,针对“脱贫攻坚工作存在的突出问题”,宁夏回族自治区党委进行了认真整改。 针对“脱贫攻坚工作
10月26日,十三届全国人大常委会第六次会议经表决,通过了关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定以及《中华人民共和国国际刑事司法协助法》,国家主席习近平分别签署第
今天(10月26日)上午9时30分许,重庆巴南区一幼儿园的多名儿童,被一名妇女砍伤。据警方通报,巴南区人刘某(女,39岁)在巴南区鱼洞巴县大道 鱼洞新世纪幼儿园 门口持菜刀行凶
早上好 志在山顶的人 不会贪念山腰的风景未来 新闻 ▪ 11月1日起,被称为最严控烟令《西安市控制吸烟管理办法》将开始施行, 《办法》规定,室内公共场所、公共交通工具及部分
每年维护上百家自媒体,单价从每年5万元到数十万元不等, “不交钱,就可能被黑。” 一家汽车行业公司负责人吐槽。 近年来,自媒体“黑公关”让一些企业闻之色变。“新华视点
本文内容来自网友供稿,如有信息侵犯了您的权益,请联系反馈核实
Copyright 2024.爱妻自媒体,让大家了解更多图文资讯!