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来源丨网贷之家
作者丨可乐妹
官网宣传“华鼎国学研究基金会指导成立三农领域综合性互联网金融..”的浙江国资参股..可溯金融,因警方一则“不予立案”通报引发广泛关注。
10月31日,杭州市公安局上城区分局通过微博@平安上城发布情况通报,对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。据观察,针对受理P2P网贷涉嫌非法吸存案件,这或是警方首次官方“不予立案”通报。
上述通报称,2018年7月17日,公安机关接群众报警,可溯金融涉嫌非法吸收公众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦查大队于7月19日依法对此案受理审查。
1、经公安机关调查,国鼎文化科技产业发展股份有限公司采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。9月17日,公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。
2、在调查中发现公司四川加盟商李某某在经营过程中,存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为,涉嫌合同诈骗罪。公安机关依法对李某某采取刑事强制措施,9月10日,检察机关已正式批准逮李某某。
3、公安机关将继续对国鼎文化科技产业发展有限公司后续催收回款等事宜保持密切关注,如发现公司或加盟商有将回款占为己有、不用于兑付行为,涉嫌犯罪的,必将严肃查处。
工商信息显示,可溯金融由刘允标持股47%,华鼎国学研究基金会持股20%,徐力持股18%,王平持股15%。该..网显示其由华鼎国学研究基金会指导成立,具有国资系背景。
2017年6月13日,可溯金融曾因存在“优企供应通”、“正大项目集”等资产不透明情况被互联网金融安全专家..点名。
2017年9月30日,可溯金融因“其他广告违法行为”被杭州市上城区市场监督管理局罚款1万元。
2018年7月15日可溯金融发布公告,本金强制复投,为期6个月,相当于展期。
7月16日,可溯金融则公告称开始暂停发布新标。并在同日公布了初步兑付方案,拟分为六期,于2021年6月30日统一完成兑付。
此后,可溯金融接连发公告安抚出借人,承诺不跑路不失联,并试图说服出借人不要让经侦介入。
8月27日,可溯金融还发布《关于..今日消息误读的辟谣公告》称,所有经营困难的..都可以通过杭州公安微信公众号、警察叔叔APP推出网络借贷..投资登记通道提交信息,但可溯金融并无立案。可溯金融强调,提交受理的信息并不代表已经立案,否则..高管早已被控制。请广大出借人理性判断,不传谣、不信谣。
10月30日,可溯金融还发布兑付工作情况通报。通报显示,截至2018年10月29日20:00,..全体出借人已有11251人(所持待收7.33亿元)进行身份权益认证,完成兑付方式在线投票,并将开展新兑付工作。
来源 | 网贷之家 作者:可乐妹
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