最新消息！深圳警方通报投之家等4家..最新进展，新增回款796.7万元

2018-11-07 18:15:46

[原创文章：www.ii77.com]

网贷天眼讯 10月29日，深圳南山公安通过微信公众号发布了关于“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”4家 ..的案件情况通报。

[原文来自：www.ii77.com]

一、对“中融投”的案情通报：

1、本周新增回款69.6万，目前专案资金归集账户共回款340.4万元。冻结93万元，回款及冻结资金共计433.4万元。

2、警方对公司现任高管何某、杨某及合作方深圳前海洹通资本投资管理有限公司负责人范某依法采取取保候审强制措施。

3、调取7家银行涉案账户流水及第三方支付数据，同时聘请审计公司，进一步追查涉案资金去向。

最新消息！深圳警方通报投之家等4家..最新进展，新增回款796.7万元

二、对“投之家”的案情通报：

1、本周新增回款265万元，目前专案保证金专户共归集资金1.3亿元，其余查封冻结资产暂无变化。

2、一家..合作方资产端负责人，其承诺将在一年内将待收1.09亿元本金及利息还清。

3、10月19日对一名返利渠道负责人采取刑事拘留强制措施。将加紧督促..各返利渠道负责人主动退还所取得的返利款，对拒不退还者，警方将依法对其采取刑事强制措施。

4、警方要求清退组继续加大催收力度包括标的借款、股权款、广告费预付款、返利款等要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户，账户名:投之家专案保证金专户(账号) : 4000020338000025491 (注明"还款人”)，警方将对拒不还款企业和个人依法采取相关措施。

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