【案例】一铺N卖、售后返租，东莞这两间茶业城商铺涉及近8000万元非法集资案

[转载出处：www.ii77.com]

[好文分享：www.ii77.com]

一铺N卖、售后返租，东莞市长安镇这两间茶业城的商铺竟然涉及一起特大非法集资案件。

近日，东莞警方成功侦破东莞市发材建材贸易公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人5名，涉及受害群众139人，涉案金额7900余万元。

【案情】

将两间商铺分割成145间铺位出售

经查，东莞市发材建材贸易公司（简称“发材公司”，法人代表徐某）系亿华集团子公司。

2012年发材公司购买了东莞市长安镇霄边社区中惠新城加州园（尖莎咀茶叶城）A128、A129号商铺（总面积8600余平方米），并办理了房地产权证。

同年，亿华集团法人代表胡某勇要求发材公司将上述两间商铺分割出售。

随后发材公司在未经相关部门批准的情况下，安排房产中介公司向社会公开宣传，带领客户到场购买，向张某军等139名购铺者分割售出145间铺位，总售价7900余万元。

发材公司以合同形式与被害人约定自合同生效之日起至2020年（共8年）以返租经营的形式统一管理，公司每年以购铺总价的8%-10%，分四个季度支付给业主，约定在两年内没有交付房地产权证的业主可以以原价回购给发材公司。

铺位被分割出售后，售房款被转账到胡某勇私人账户及亿华集团相关账户。2013年7月发材公司在没有告知购铺者的情况下，用中惠新城加州园A128、A129号商铺为亿华集团旗下另外两家子公司作担保，向银行贷款。

至2014年，发材公司卖出铺位后一直没有向房产住建部门递交过申请产权分割的材料。随后，亿华集团出现严重经营问题，发材公司停止向购铺者返还租金也无法兑现回购，其担保的另外两家子公司开始拖欠银行贷款，中惠新城加州园A128、A129号商铺也被东莞法院查封。

2017年6月，长安公安分局陆续将发材公司法人代表徐某等4人抓获归案，对在逃的犯罪嫌疑人胡某勇办理网上追逃，2018年4月将胡某勇抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人徐某等人涉嫌非法吸收公众存款罪、胡某勇涉嫌集资诈骗罪已由检察院提起公诉，法院仍在审理当中。

【提醒】

警惕披着“合法”外衣的非法集资

亿华集团“剑走偏锋”，一方面在未经国家有关部门批准下，将公司购得的铺面进行分割出售，收取购铺者全价购铺款，许诺8年后回购，同时每年以购铺总价的8%-10%回报，也一直没有向房产住建部门递交过申请产权分割的材料，并且将售铺款转至私人账户用于他用；另一方面，在出售铺面且购铺者不知情的情况下，又将铺面为其另外的子公司担保取得高额银行贷款。

后因企业经营不善，资金链断裂，无法偿还银行贷款，导致法院查封铺面，给购铺者和银行带来了巨大的损失。亿华集团法人代表胡某勇等人也因此锒铛入狱，自食其果。

目前，社会上一部分群众寻找致富捷径，求富心切，经受不住高额利息、回报的诱惑，心存侥幸，冒险投资，最终受害。另一方面，犯罪嫌疑人为获取公众钱款，采取多种欺骗性手段,为其犯罪活动披上“合法”外衣；初期，犯罪嫌疑人往往能够及时给付利息，以获得投资人的信任，这部分人得到好处后，又加大投资量，动员亲朋好友等加入投资行列，从而使非法吸收存款金额像滚雪球一样越滚越大。

这类人群往往不能充分评估风险，法律意识不强，难以辨别合法与非法，盲听盲从，偏听偏信，为了高回报、高利息，积极主动或被动地将自己的现款进行投资，为犯罪分子提供了可乘之机。

通过此案，警方也提醒市民朋友们，在面对高额回报、可能无法兑现的的投资承诺宣传时，特别需要提高警惕，应认清非法吸收公众存款、集资诈骗的本质和危害，提高识别能力，投资前要十分慎重，并对公司经营运作情况及经营行为是否经过相关部门批准，是否合法等情况进行深入了解。

编辑：唐志勇

来源：东莞阳光网