蓝田汤峪温泉“大礼包”非法..案一审宣判

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蓝田汤峪温泉“大礼包”非法传销案一审宣判现场

蓝田汤峪温泉“大礼包”项目曾获有关部门批准，后又被定性为非法..，因涉及人数多，影响较大。去年12月20日，蓝田县法院第一次公开开庭审理此案。11月27日上午，蓝田县法院对这起特大组织、领导..活动案公开宣判，20名被告人分别被判处1年又11个月至9年不等有期徒刑，并处罚金。

蓝田汤峪温泉“大礼包”项目曾获有关部门批准，后又被定性为非法..，因涉及人数多，影响较大。去年12月20日，蓝田县法院第一次公开开庭审理此案。11月27日上午，蓝田县法院对这起特大组织、领导..活动案公开宣判，20名被告人分别被判处1年又11个月至9年不等有期徒刑，并处罚金。其中，主犯武某、寻某某均被判处有期徒刑9年，并处罚金人民币500万元。

以发展人员数量来计酬返利

2015年5月，寻某某、武某与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某(另案处理)密谋以销售“大礼包”为名、高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。后宋某某与肖某(另案处理)..西安汤峪温泉养生有限公司(以下简称汤峪养生公司)，寻某某、武某与宋某某达成..活动项目的协议，成立了该公司的管理机构。宋某某任公司董事长，肖某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监、CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售“大礼包”项目。

汤峪养生公司形式上采取“团队计酬”的方式，实质上“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。收入分配方式为会员购买“大礼包”后，公司拿到“大礼包”销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户。

案情复杂 审限延长三个月

该项目被定性为非法..后，2016年12月30日，蓝田县公安局对该案立案侦查，至2017年3月份，涉案人员先后归案。之后，公安机关将首批26名被告人组织、领导..活动案移交蓝田县检察院，经蓝田县检察院审查起诉至蓝田县法院。

蓝田县法院接到该案后，对全案进行审查，并于2017年8月9日立案。由于案件卷宗多达122卷，且涉及的26名被告人(其中一名被告人因病中止审理)被分别关押在全市6个看守所及安康医院，给全案的审查、送达、提审等工作带来相当大的难度。

去年12月20日，该案首次公开开庭。由于案件社会影响大，蓝田县多部门参与协调配合，西安市中级人民法院及各区县法院增派警力协助，从12月20日开庭至12月22日休庭，历时3天。休庭后，蓝田县检察院申请补充证据，提请委托鉴定。2018年6月26日，公诉机关将变更起诉决定书移送蓝田县法院。8月8日，该案再次公开开庭，鉴定人出庭接受质询。因案情复杂，经市中级人民法院批准，此案延长审限3个月。

两主犯获利均超过200万元

法院审理查明，在整个犯罪过程中，主犯武某发展下线达60层，会员达10483人，并成立了100余个分部，拥有部长、副部长、报单员达300余人。除工资收入外，武某还按照..层级的奖励办法，发展下线会员获得相应现金奖，并获得自己团队销售额的5%作为提成。武某的..组织销售金额为2.8亿余元，个人非法获利279万余元;另一主犯寻某某成立40余个分部，设立报单中心20余个，..层级达41层，发展会员4933人。寻某某的..组织销售金额为1.2亿余元，个人非法获利246万余元。

记者注意到，除两名主犯外，不少被告人都是在购买了“大礼包”成为会员后加入该组织，或担任讲师授课，或担任部长副部长进行管理，或开发维护销售软件并不断发展下线，鼓动、诱骗他人购买“大礼包”，然后非法获利，获利少则八九千元，获利多则达一二百万元。

合议庭认为，武某、寻某某等25人以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导..活动罪。在共同实施犯罪过程中，武某、寻某某起发起、策划、操纵作用，在本案中均起主要作用，均系主犯;其余23人起次要或辅助作用，均系从犯。

20人被判刑 最高获刑9年

2017年12月20日第一次开庭时，公诉机关指控25名被告人均涉嫌组织、领导..活动罪，除部分被告人表示认罪，武某、寻某某等多人均不认罪。武某等人甚至提出“大礼包”项目当初是经过蓝田县有关政府部门批准，并在蓝田县汤峪镇政府备案，但法院查明，汤峪养生公司并未将销售“大礼包”的具体模式报告相关部门。

11月27日上午9时30分，蓝田县法院对该案一审作出判决：20名被告人被判处1年又11个月至9年不等的有期徒刑，并处2万元至500万元不等的罚金刑。其中，主犯武某、寻某某均被判处有期徒刑九年，并分别处罚金人民币500万元;作案工具及赃款均予以没收，上缴国库。5名被告人由于犯罪情节较轻，被免于刑事处罚。记者了解到，被免于刑事处罚的5人大学毕业不久加入该公司，在公司均担任讲师，其收入来源主要是工资和奖金。

宣判后，武某、寻某某等多名被告人当庭表示上诉。法院对该案宣判的同时，还联合蓝田县金融办、县市场监管局、县公安局及县检察院开展打击非法..以及扫黑除恶专项斗争相关知识宣传活动，吸引众多群众驻足了解、学习。