揭秘 | 12家立案..最新案情进展情况(附警情通报)

2018最..APP排行榜  小说..  游戏.. [原文来自：www.ii77.com]

钱生钱 戳 【点我】 [本文来自：www.ii77.com]
瓜分15亿.. 戳 【瓜分】

近一周，警方共通报了12家..的案情进展。这12家..分别是：草根投资、人人爱家、浙风金融、小算盘、安心贷、大志集团、中潮金服、大时代、利民网、投之家、钱爸爸、汇通易贷。

题图：主题配图

1、草根投资：金忠栲等22名被捕

11月27日，杭州市公安局余杭区分局发布关于草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的通报。

通报详细列举了草根投资案的最新办理情况：

一、2018年11月25日，余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。

二、新增冻结相关银行账户79个，  涉及资金7000余万元;新增查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处，面积约2.2万平方米;新增冻结相关股票1.45亿股。

2、人人爱家：卢立建被捕

11月28日，杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融案情进展的通报。

通报称，目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建采取刑事强制措施，新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产，警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

3、浙风金融：嫌疑人陆某亮执行逮捕

11月28日，杭州公安局下城区分局通报了关于浙风金融..案件进展。

目前已已依法对该..犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕，据了解，该..于2018年10月19日正式被杭州市公安局下城区分局以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，随后陆某亮被采取强制措施。

4、小算盘：借款企业、个人已退回十余万元

11月29日，杭州市公安局西湖分局发布关于小算盘..案件进展，通报中指出，经过三个月的调查取证，警方现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询，冻结部分涉案账户。

5、安心贷：嫌犯刘某及相关人员已被拘留

根据北京市公安局石景山分局官方微博11月29日消息，目前石景山分局对君安信科技有限公司（运营..安心贷）非法吸收公众存款案开展立案侦查，目前，犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留，案件正在进一步侦查阶段。

6、大志集团：嫌犯凌正前妻李某被采取强制措施

11月29日，合肥警方通报大志集团非吸案件最新进展。

通报具体提到：公安机关依法对犯罪嫌疑人凌正前妻李某，大志集团员工周某张某谢某等人采取取保候审强制措施。

本案案发后，公安机关第一时间查封、冻结犯罪嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、土地、银行账户等资产，并冻结大志集团及关联公司股权。

7、中潮金服：两名犯罪嫌疑人被刑拘

11月30日消息，瑞安市公安局发布关于中潮金服非吸案的最新通报，抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留。对投资的三家公司占股部分予以冻结。

8、大时代：已刑拘两人

12月1日，深圳市公安罗湖分局发布了《关于深圳市大时代资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款》的案件通报。通报如下：

9、利民网：新增442.4万回款

12月1日，深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布对“利民网”案的最新进展通报。

..本周新增回款442.4万，目前追回款项共计1亿13425万元;南山警方已向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊;后续警方将继续加强对..资金账户进行梳理，对资金往来较大的企业进行调查并研究下一步处置措施。

10、投之家：新增回款152万

12月1日，深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布对“投之家”案的最新进展通报，..本周新增回款152万，目前专案保证金专户共归集资1.4505亿；警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函，追缴股权款及未到位股权..资金;警方要求清退组继续加大催收力度，包括标的借款，股权款，广告费预付款，返利渠道(羊头)获取的返利款，要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

11、钱爸爸：冻结涉案资金1.1亿

一、  警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”..)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦查。

二、“钱爸爸 ”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

三、警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向。

四、警方持续对..担保方、借款人进行约谈，加紧督促各方回款，对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施。

12、汇通易贷：冻结涉案资金90余万

一、警方对..相关债权和资金流向进行核查，并聘请相关司法鉴定机构对..资金流进行审计，现已查封深圳地区写字楼三套，商品房套，成都地区房产六套。

二、警方已委托第三方完成..数据提取工作，正对该数据进行全面分析和鉴定。

三、警方于2018年11月22日对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留，11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。

四、警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户，共计冻结涉案资金90余万元。

五、警方敦促借款人尽快还款，最大限度减少出借人损失。

如果你有更多线索提供，

欢迎评论区留言！

内容来源：防骗大数据（FPData）综合网贷之家，特此鸣谢！

转载声明：转载者请遵守CC协议，不注明来源上黑名单！

编辑校对：白茂生、不知火煮、凌峰

戳下方「阅读原文」领200元..