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现在互联网通讯工具越来越普及,不少企业间也会通过邮箱进行资金往来。于是,有些不法分子盯上了这块“肥肉”。近日,北仑一公司电子邮箱被黑,123万美金进了“黑客”账户。
起因
北仑区大碶派出所接到一家汽配企业负责人钱先生的报案,说自己在上网时发现,公司对外联系客户的电子邮箱被不法分子入侵了。
侵入之后,黑客冒用公司的名字,并篡改了一个收款的银行账号,发给了公司的一个美国客户,美国公司信以为真,按照之前的约定,把123万美元,折合人民币将近770万元的货款,分两笔发到了黑客指定的账户。
一步之差,40万美金被转移
接到报警后,北仑警方迅速立案侦查。美国客户分两次把这笔钱打到黑客指定的账户,一笔是40余万美金,另一笔是80余万美金。
由于钱先生报警的时间和案发时间比较相近,所以办案民警第一时间联系了宁波市公安局反诈中心,并赶往银行冻结嫌疑账号,但可惜还是晚了一步。
其中一笔80.79万美元的货款被及时冻结在了嫌疑账号,另一笔40余万的美元被犯罪嫌疑人结汇成人民币转出,并转到了个人银行账号里,然后又分好几笔,转到了第二级账户、第三级账户。
为了追回被转走的40万美金,警方第二日便赶往对公账户位于安徽合肥的开户行,经过查询,最终发现了涉案钱款的..记录。此时,40万美金货款已经被转换成了262万元人民币。
查询监控,犯罪嫌疑人浮出水面
大碶派出所民警 焦程:
我们赶到了..的银行网点,并调取了监控。经核实之后,我们确定了犯罪嫌疑人就是耿某。
通过对银行户主信息的查询,北仑警方很快掌握了耿某的个人信息,并通过技术手段第一时间锁定了耿某的落脚点,对其实施了抓捕。可是在审问的过程中,耿某却表示,自己并不认识什么黑客,更没有进行过所谓的诈骗。
网络大盗?
进出口贸易商人?
犯罪嫌疑人耿某称,他前后收到的123万美元是从尼日利亚汇来的。
他在尼日利亚经营进出口贸易生意,尼日利亚国家的货币是奈拉,他赚的奈拉要汇回中国,必须要先兑换成美元。而因为尼日利亚美金储备不足,难以兑换大量美金,所以他就选择了通过私人途径换外币 。
焦程警官告诉记者,嫌疑人耿某说他需要兑换6万美金,托在尼日利亚的朋友刘某联系了名叫“..”的当地人,通过“..”将奈拉兑换成美元,直接打入了耿某的银行账户。
123万美元先后打入嫌疑人耿某在安徽某贸易公司的对公美元账户,耿某再取出自己所需的6万美元,把剩余的美元兑换成人民币,转到尼日利亚方指定的国内账户。
疑点重重:
耿某说的是实话吗?
剩下的钱去哪儿了?
这么奇怪的事,耿某竟然照做了?其它的钱转去哪了,这笔钱还能追得回来吗?
大碶派出所民警 焦程:
40余万美元被结汇成260万人民币之后,被转到了第二级、第三级账户,共涉及账户有八、九个,包含一些国内合法做进出口贸易生意的个人账户。我们通过跟这些账户逐一进行联系,并做了大量的工作,劝导他们配合公安机关,将涉案的赃款退回到指定的账户。
经过一个月的时间,北仑警方最终将40余万美金全部追回,帮助钱先生的企业挽回了损失。而犯罪嫌疑人耿某已经被采取刑事强制措施,对于耿某交代的是否是实情,案件还在进一步调查当中。
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