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本文来源 | 青海法制报
编辑整理 | 第一直销网
2018年10月,晋江警方接到线索,有市民向一个所谓的“资金盘”投资,并长期拉人头、投资、缴纳会费、发展下线,具备较为典型的..活动特征。晋江警方立即成立工作专班展开调查,逐步掌握了该..组织的组织结构、人员分工、运作模式。
经查,一个以徐某龙为首的所谓“1040阳光工程”..组织浮出水面,该..组织分为五级三晋制,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。要求参加者最低缴纳3800元,最高缴纳69800元获得加入资格,鼓吹最终回报1040万元欺骗成员,鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。
警方经前期缜密调查后择机收网,共派出800多名民警展开抓捕,抓获各层级..人员266名。据办案民警介绍,该..组织打着“自愿连锁经营”的旗号,编造、歪曲政策,虚构、夸大经营投资项目及盈利前景,从身边熟人下手发展下线,在组织内部以租住房为单位,设立诸多小团体“家庭”,由“家长”负责照看其他成员并组织互相“学习”。
目前,已有36名涉案人员被警方刑事拘留,晋江市检察院对情节较重的18人作出批准逮捕决定。
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