【曝光】褚武军以邻里邻居（北京）诈骗老百姓的钱财【曝光】“精准策略”骗局2千多人上当涉及7千万资金

     情况说明

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   一：邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司，法定代表人：张东成，住所：北京市海淀区知春路甲48号4号楼三层007室（2017年3月已经上锁，无人办公）

  二：北京善佑善商贸有限责任公司，法定代表人：刘明，住所：北京市海淀区知春路甲48号4号楼三层004室（2016年12月已经关闭）

  三：山东邻里邻居网络科技发展有限公司，法定代表人：马良国，住所：山东省潍坊市滨海区昊海大街117号滨海花园22号楼A520、A518。

  四：邻里邻居（吉林）网络科技发展有限公司：法定代表人：关敏；住所：吉林省长春市九台市经济开发区101大街11号。

  五：山东德润仓储供应链有限公司：法定代表人：孙世磊 ；住所：山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1213。

    举报事项：1、被举报人已经涉嫌特别重大经济诈骗罪，请求公安机关立案侦查。2、请求追还被骗金额：         元。

    事实与理由：

   一、以褚武军为首的涉嫌诈骗犯罪团伙，从2003至2016年的2月间，先后设立七家有限公司、一个网站、十五个大仓库。为后面的诈骗活动准备..。

   1、2003年3月20日，设立“北京善佑善商贸有限责任公司”，原法定代表人：刘明，..地：北京市海淀区知春路甲48号4号楼三层004室（2016年12月已经关闭）。 股东为：褚武军（占股95%），王艺静 5% 。刘明为董事长 ；尹淑英（褚武军老婆）监事，又是历史股东；王艺静为副董事长，谷昱峤历史股东。..资金：30万元；

   2、2005年12月31日，设立“邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司”，原法定代表人：褚武军；2016年8月更换法定代表人为：张东成；..地：北京市海淀区知春路甲48号4号楼三层007室（2016年12月已经关闭）。股东为：“北京善佑善商贸有限责任公司”占股75%，褚武军占股11.7%，张东成占股 1.5%  孙世豪占股10.3% ，刘明占股 1.5%；..资金：200万元 ，2016年8月30日变更为1000万元；褚武军为执行董事，张东成为经理，尹淑英为临事、又是历史股东。

   3、2015年2月5日，设立“邻里邻居（山东）网络科技发展有限公司”，法定代表人：马良国；..地：山东省潍坊市滨海区昊海大街117号滨海花园22号楼A520、A518；股东为：褚武军（占股89.74%），滕师吉（占股10.26%）；..资金：11700万元人民币；马良国为董事长，滕师吉董事兼总经理，尹淑英为董事，滕益卿为监事。

   4、2016年9月22日，设立“邻里邻居（吉林）网络科技发展有限公司”法定代表人：关敏；..地：吉林省长春市九台市经济开发区101大街11号；股东：关敏（占股10%）， 赵立霞（占股9%）， 苏越（占股46%）， 邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司占股35%；..资金：1000万；关敏为执行董事兼总经理，苏越为监事，赵立霞为监事。

   5、2016年7月15日，设立“烟台幸福联购商贸有限公司”，法定代表人：李林；..地：山东省烟台市芝罘区幸福中路62号黄金珠宝城218号；股东：邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司，占股：90%，李林占股：10 %；李林为执行董事，赵平平为经理，孙珊珊为监事。..资金：100万元；

6、2016年2月25日，设立“山东鑫洲仓储供应链有限公司”，曾用名“潍坊德润仓储供应链有限公司”，法定代表人：孙世磊；..地：山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1213；股东：褚泽宇为历史股东（褚武军大儿子、出资150万、最大股东2017年3月31日变更取消），； 康竹园 占股24 %，黄桂芳占股25% ，孙世磊占股51%；孙世豪、周磊为历史股东；孙世磊为执行董事，王新全为监事，黄桂芳为经理；..资金：500万元；

7、2016年7月14日，设立“河北邻里邻居商贸有限公司”住所地：河北保定市莲池区东三环未来石1号楼；..资本：500万元，其中张东成出资150万元（张东成为“邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司”的法定代表人），法定代表人：李哲田。

8、在互联网设立“我的未来网”站。该网站是由邻里邻居（北京）网络科技发展有限公司、邻里邻居（山东）网络科技发展有限公司、邻里邻居（吉林）网络科技发展有限公司、河北善佑善商贸有限公司、河北邻里邻居商贸有限公司等企业联合设立。由褚武军、尹淑英、褚泽宇为首，关敏、张东成、刘明、马良国、孙世豪、孙世磊、徐伟等为副的人操纵。

9、在保定、石家庄、北京、衡水、吉林、潍坊、淄博 、临沂、烟台、枣庄、赣州、亳州、禹州、湖州、渭南分别设立有储存货物的大型仓库。

2、 诈骗手段

    1、利用互联网“我的未来网”站进行宣传、招引“商品零售超市”合作，设立会员制度，发展会员。承诺“在我的未来网站合作的所有‘商品零售超

【曝光】“精准策略”骗局2千多人上当涉及7千万资金

石家庄被骗人约两千多人，诈骗金额约七千多万元，全国仅鼎盛系统（精准在中国有四大销售精准证券公司，鼎盛系其中之一）被骗会员高达8万人左右，诈骗资金约10亿元。现将基本情况提供如下，敬望公安机关立案惩治这些职业骗子，还社会公正稳定。

精准策略集团系2007年，在美国华盛顿..的公司

资质号00862619，总经理，乔娜森泰勒，主营业务资产托管，抵押担保证券，2017年1月进入中国，在深圳..了一个公司，但未到国家证监委备案许可，就在中国建了四个专业承销精准证券的分公司，具体在石家庄行骗的就是四公司之一的鼎盛公司，该公司无工商执照，无国家全融主管部门核发的，经营金融产品的许可备案，总部在深圳，法人叫孙义飞，总经理，刘明阳，高管，腾春燕，李昭华，成国强这些职业骗子精心谋化，以..摸式在全国开设了十个办事处，欺骗承诺，只盈不亏，5倍利润，动态直推奖10％。碰对奖20％，诱骗会员入单，从2017年1月始到5月中旬，诈骗会员8万多人，资金约十亿元，2017年5月初，该公司涉嫌利用地下钱庄向美国精准洗钱，被深圳公安机关查封，冻结非法资金4.4亿，孙义飞，刘明阳闻风逃往泰国，现被公安部以涉嫌洗钱罪立案通缉。

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