击碎“五行币”..致富梦 泸州 “五行币”..犯罪被打掉【案件】涉案金额过千万！广东梅县警方打掉 北海“资本运作”特大传

[原文来自：www.ii77.com]

A　　农行报案资金流动可疑

2016年底至2017年初，四川省农行泸州分行在反洗钱日常监测中发现，客户胥某奎账户交易异常，可疑特征为“分散转入集中转出或集中转入分散转出”。仅2016年12月18日至12月28日，该账户共交易42笔，收付交易累计金额197万余元，收方交易累计金额为94万余元，付方交易累计金额为103万元。经核查当期交易，上下游对手较多，上游较集中在5个账户，其中两个交易对手涉及马来西亚国籍客户，其交易笔数不多，各为一笔，但下游交易对手较固定，多集中在一个名为张某悦的账户，交易金额存在一定规律性，且单笔收付方金额多数为500元、2500元、5000元及其倍数，其交易对手的年龄大多数集中在40多岁至50多岁之间，在网上银行交易较多，资金附言多显示“五行币”字样。

农行泸州分行立即组织力量跟踪，针对胥某奎和张某悦等客户的基本情况、资金交易情况、可疑点进行分析，初步判断胥某奎具有疑似..洗钱的嫌疑，遂立即报告农行泸州市中心支行，将其列入重点监控对象进行管理。

2017年3月15日，泸县公安局经济犯罪侦查大队接到农行泸州分行《关于胥某奎疑似网络..重点可疑交易的报告》。在此之前的3月初，泸县公安局经济犯罪侦查大队收到上级公安机关《关于依法开展打击“五行币”..犯罪活动的通知》。当晚，时任分管副局长鄢书平组织经侦大队全体民警开会研究，由其任专案组组长，副局长孔朝晖任副组长，经侦部门民警为成员。

种种迹象表明，胥某奎等人具有重大网络..洗钱的嫌疑，专案组随即开展相关工作。

B　　追根溯源斩断犯罪链条

胥某奎是泸县玄滩镇人，现年49岁，2009年6月至2016年1月，先后在农行玄滩支行、回龙湾分理处开立4张借记卡，开通个人手机银行、个人网上银行、短信银行、个人消息服务等业务，各账户间均有交易。

专案组进一步对胥某奎的资金来源、资金去向等情况进行分析研究，初步确定胥某奎的上线为张某悦，下线主要以李某明、邓某明等人为主。张某悦，男，50岁，山东省淄博市人；李德明，男，44岁，泸县百和镇人，暂住泸州市龙马潭区大南路；邓发明，男，重庆市荣昌区人，暂住泸县玄滩镇。

3月16日，专案组兵分两路传唤胥某奎和李某明到泸县公安局进行审查，两人基本交代了购买和销售“五行币”的经过，但他们理直气壮狡辩，说购买和销售“五行币”是正当的经营行为。专案组连夜出击，一组立即赶到泸县玄滩镇胥某奎家搜查，查出两个笔记本、电脑和银行转账的回执单、快递的收发货单、一枚“五行币”以及证书等证据，笔记本上有记录购买、销售“五行币”人员名单、数量、金额等，电脑内有电子数据等。另一组立即去泸州市龙马潭区李某明暂住处搜查，搜到笔记本、营业执照，以及一些“五行币”的宣传资料。

同时，在之后的审讯中，胥某奎和李某明又交代了一些上下线的情况。3月17日，两人被刑拘。初战取得重大突破，效果明显。专案组再次召开案情分析研究会，要求立即对上线张某悦进行网上逃捕，传唤抓捕重点下线，调查取证和固定证据，形成锁链，在短时间查清这个“五行币”团伙的犯罪事实，重拳打击“五行币”犯罪团伙。专案组当天传唤邓某明和李某江到案，两人交代了在泸州城区合伙开公司销售“五行币”的犯罪事实，李某江是法人，李某明是总经理。随后，邓某明和李某江被采取强制措施。

C　　兵分多路开展取证工作

3月底，省公安厅将此案作为督办案件。专案组继续深挖下线，兵分数路到泸州市各区县以及宜宾、重庆等地寻找下线，开展调查取证。

4月16日，山东省淄博市警方传来好消息，被网上通缉的在逃犯罪嫌疑人张某悦当天早上在淄博市一旅馆落网。次日，专案组派出两名民警前往淄博将其押回泸县看守所。专案组立即对张某悦进行审讯，张某悦一直否认销售“五行币”是..犯罪，审讯民警向其宣传相关法律规定，明确指出早在2013年9月，国家工商总局和公安部就将宋密秋（化名张健）创建的没有..地址的网站“云数贸联盟”销售“五行币”行为定性并公布为“..典型案例”。2013年6月，宋密秋被湖北省警方通缉，7月外逃马来西亚等国继续从事..活动。全国各地相继开展对“五行币”..犯罪活动进行围剿。

经过一段时间的较量后，张某悦低下了头，交代了购买、销售“五行币”的犯罪事实。据张某悦交代，他直接发展下线上百人，胥某奎是其中一人。4月21日，胥某奎、李某明被泸县公安局以“组织领导..罪”逮捕。5月26日，张某悦被泸县公安局以“组织领导..罪”逮捕。专案组及时将张某悦的“上线”及其他下线等情况上报上级公安机关，由公安部和省公安厅对除胥某奎线索外的案件进行统筹部署、统筹侦办。

D　　专案督办深挖上线下线

5月中旬，专案组又派出两名民警赴淄博、杭州等地调取银行交易记录、支付宝交易数据和冻结银行卡等，调查张某悦的相关情况。7月13日，省公安厅经侦总队赴泸州督导此案。专案组多次开会研究，分析梳理案件脉络，发现张某悦发展的胥某奎这一条线，涉及的..人员众多，因宣传“五行币”以及交易基本通过微信途径，购买者大多为虚拟名，多数在其它地市州及外省，涉及宜宾、成都、贵州、河北、江苏等多个省市，一时无法及时有效确定人员名单以及微信转账明细，侦查取证难度较大。同时，“五行币”购买者已经被“虚拟数字货币”思想所侵蚀，大多不配合调查，拒不上缴“五行币”，甚至有些..参与者公然要求公安机关将犯罪嫌疑人释放并归还他们未得到的“五行币”。

专案组针对此案的特殊性，坚持办案与维稳同步进行，对“五行币”参与者进行法律宣传，讲清其违法性和危害性，做好思想稳控工作，避免发生..。面对重重困难，专案组迎难而上，辗转山东、重庆、贵州、河北、江苏等省市，经过长达5个多月的奋战，查清了张某悦在泸州地区发展的胥某奎一线涉嫌“五行币”..的犯罪事实：胥某奎发展下线李某江，李某江又发展泸州纳溪区的阿勇等数十人，阿勇又发展数十人，这一支线有上百人，七八个..层级；胥某奎发展下线李某明，李某明发展宜宾地区的阿方，阿方又发展了阿辉等20多人，有6个层级；胥某奎发展下线邓某明，邓某明发展内江市的钟某等多人；胥某奎和邓某明在泸县的玄滩、石桥等镇分别大量发展下线，人员多达二三百人，有十多个层级。

据统计，胥某奎及其发展的下线有400多人，涉及金额300多万元。目前，胥某奎等10名犯罪嫌疑人被泸县警方移送泸县检察院审查起诉。此案的侦破，有力地打击和震慑了违法犯罪分子，维护了正常的经济社会秩序。

文章来源：四川法制报，特此鸣谢！

【案件】涉案金额过千万！广东梅县警方打掉 北海“资本运作”特大..组织

日前，广东省梅县区人民法院对涉嫌广西北海“1040阳光工程民间资本运作项目”（以下简称“1040项目”）的..组织案作出判决，犯罪嫌疑人最高被判处两年六个月刑罚。

经查，自2012年初，郑某静、游某菊、朱某、刘某庆、曾某斌、曾某东、杨某琼、魏某强、刘某潘等9人参与广西北海“1040阳光工程民间资本运作项目”..组织。以非法占有为目的，打着“1040项目”资本运作的幌子，歪曲国家大开发投资政策，采用拉人头收取“入门费”方式获得加入资格，为发展下线人员，以免费到广西北海旅游的幌子，期间发展人员参与..活动，引诱叶某辉等人从事..活动，发展下线人员进行按一定层级顺序提成返利，从中骗取财物，且在..活动中发挥..、宣传、管理和协调作用，涉案金额高达1100多万元。 

该案案发于2017年6月，梅县区公安分局经侦大队接待了一名家住在梅县区的李某文。李某文称自己经过朋友介绍，参加了一个免费旅游团，到广西北海旅游。旅游期间，参加了一场活动，活动上有人推介高利润回报的资本运作项目，在朋友的怂恿下，他当下花了三万元加入了该资本运作项目。

活动组织者要求李某文推荐更多朋友加入到这个项目中，以得到更多的利润。李某文仔细分析后，认为这是个..团伙。谨慎的他，安全回到梅州后，立即来到梅县区公安分局报案。

梅县区公安经侦部门根据李某文提供的线索，循线侦查，一个以郑某静、游某菊等9人为首的..团伙浮出了水面。金字塔型的..模式也被梅县区警方勾画出来。2017年8月，在上级公安机关的指挥协调下，经缜密侦查，梅县区警方成功打掉了该..团伙。

文章来源：法制日报，特此鸣谢！

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