90后金融精英被判诈骗罪 特大邮币卡案揭露投资陷阱

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引言

90后“金融精英”被判诈骗罪，特大邮币卡案审判书揭露投资陷阱

　　近日，绍兴市中级人民法院对一起特大邮币卡类电信诈骗案作出一审判决，64名被告全部被判诈骗罪，他们大多是90后，踏入社会不久，年龄最小的被告被捕时只有19岁。

　　案件涉嫌犯罪的总金额达7130万元，为首的幕后老板韩瑞被判15年有期徒刑并处罚300万元，其他人员均被判有期徒刑或拘役并处罚金。

2014年到2016年期间，邮币卡电子盘诈骗活动突然在全国涌现，他们打着互联网+文化+金融创新的旗号，在全国范围引诱投资者炒作邮币卡，造成大量投资者血本无归。

　　去年1月，证监会牵头的清理整顿各类交易场所联席会议紧急叫停了各地邮币卡电子交易..，指出这种交易大多存在欺诈、做庄交易、操纵价格、客损分成等行为，涉嫌严重违法犯罪。

　　绍兴法院对本案的定性是类似操纵证券的诈骗活动，这也是这类案件中第一起刑事附带民事的审判。法庭裁定，警方扣押被告人的资产要折现还给被害人，并要继续追赃，不足部分责令各被告人退赔。

　　分析人士指出，“本案件被告人均是80后、90后，多人具有大学文化，有些年轻人在入行时可能并不清楚工作的性质和特点，在工作中又难以避免利益的诱惑，从而走上违法犯罪的道路，给自己的人生留下不可磨灭的污点，令人惋惜。”

18岁投资顾问犯罪之路

　　生于1998年的刘某是64名被告中最年轻的一位，涉案时还只有18岁。

　　今年5月21日，绍兴法院在一审判决中认定其为从犯，判其犯诈骗罪，拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2.5万元。

　　证据显示，刘某2016年在韩瑞的公司工作期间至少招揽了五名投资者在河南远洋恒利邮币卡交易中心（以下简称“远洋恒利”）投资邮币卡，经认定，其中三名投资者一共亏损了48万元。如果判决最终生效，刘某不但面临刑事处罚，可能还要承担受害人的全部损失。

　　像刘某这样的90后在被告席上占了一大半，其中还有多名95后，不少人拥有大学、大专文凭，毕业后的第一份工作却是诈骗。 

　　这是韩瑞的两家公司南京瑞炎文化传播有限公司（以下称“南京瑞炎”）和南京木炎文化传媒有限公司的招聘信息。他们以理财经理、投资顾问为名，用高薪吸引和招募刚刚步入社会的年轻人。

　　被告人刘某娇，1993年出生，大专文化，曾在南京瑞炎担任业务员，参与骗取资金85万元。去年3月1日，刘某娇在南京被警方逮捕。

“业务员进公司后直接就是经理带着学习加微信好友、怎么跟对方聊天，经理给我一个虚假身份，先聊感情，之后找话题切入到邮币卡，之后一步步引导客户开户然后炒邮币卡。”刘某娇在法庭上供述了所谓投资顾问的工作内容。

　　她的上级是经理田某，他要求新入职的业务员们都把自己包装成有钱人，每人都会得到一部手机，里面有已经..好的微信账户。

　　刘某娇有4个微信账号，都是虚假的美女角色。按照经理要求，她通过搜索手机号不断添加陌生人好友，从中筛选出有大资金的股民，因为“只有炒股的客户才会上钩”，然后分享买到牛股的信息，跟对方透露自己有高人指点。

　　时机成熟时，“美女”、“帅哥”们就把潜在客户拉进QQ群或者网络直播间，大约3、400人一个群。群里有田某冒充的“老师”、业务员假扮的资深股民和散户。

“老师”把自己包装成股神，在群里分析行情、推荐股票，“散户”们则纷纷吹捧老师的技术。这样持续二三周后，有的“散户”假装抱怨股票行情不好，于是“首席老师”趁机推出邮币卡，声称回报率超过100%，怂恿群里真正的股民在远洋恒利开户。

　　接着“散户”开始频频发布邮票价格暴涨的截图，业务员宣称自己有内幕信息。看出猫腻的客户很快被踢出群，剩下的投资者急于开户、入金，以为自己离财富如此接近。

　　他们不知道自己正跌入一个无底的陷阱。

骗局精心设计环环相扣

“（公司）会先把邮票拉到高位，等到客户买完票，韩瑞就通知大家卖出。但这时候客户是卖不出去票的，只能眼看着邮票一天天地跌停。”被告人李伟华供述。

　　他称，“邮票再次回到较低的价格后，（公司）又会控盘，将客户手中低价的邮票买进。接着就和前面一样，将邮票拉高，再把客户引导进邮票盘进行封杀，使得客户亏钱。”

　　李伟华，1985年出生，任南京瑞炎的执行董事，是韩瑞手下的四名总监之一。去年4月，他被警方逮捕。绍兴法院一审判其有期徒刑11年，处罚金150万元。

　　法院查明，2016年3月，韩瑞与远洋恒利约定，由韩瑞在远洋恒利发起中国探月、东北林海、故宫博物院三种邮票，模仿股票交易方式。