90后金融精英被判诈骗罪 特大邮币卡案揭露投资陷阱(2)

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　　其中韩瑞控制95%的邮票数量，其余5%由他人通过远洋恒利..仿照股票进行“打新邮”交易。韩瑞利用庄家优势，以11个账户自买自卖，控制邮票价格、涨跌幅度及交易量，操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位。

　　韩瑞手下的各个总监又组织团队，引诱被害人接盘，非法占有“投资客户”大量亏损。

　　检察机关收集了269名受害人的信息，另外通过远洋恒利..上三支邮票的交易数据，确定客户损失一共7130万元。

　　据被告人供述，韩瑞公司制定了诱人的激励机制，总监团队开发的客户入金在2000万元以下的，总监获得客损的6%，4000万元以上能拿到客损的10%。

　　经理一级，团队入金100万元以下的，经理可提成1%，100万-200万元提1.5%，200万元以上提成2%。普通业务员的提成比例也达到1%-4%不等，其开发的客户入金如果超过80万元，就能提成4%。

　　为了最大程度地攫取客户的财富，韩瑞公司人员也使出了各种办法。

“公司先是预备很多不同的QQ号，用各种手段加陌生人好友，如果对方是女的，就虚构一个男的QQ，如果对方是男的，就虚构一个女的QQ，这样容易和对方聊得开，前期会像朋友一样了解对方信息，尤其是对方手头上的资金。”经理吕某供述。

　　公司内部分工明确，除了总监、经理，还有专门的“老师”、操盘手、开户专员，和客户维护团队。

“一开始客户炒邮票的资金比较少，还是在上涨的，等到投资炒邮票的钱多起来了，大盘就一直跌了，客户会开始抱怨，业务员就骗客户说自己也亏钱的，并且安慰他们，不要着急，后期还会涨上来。”被告人供述。

　　虽然公司人员和客户没有过面对面交流，但客户的一举一动都在公司的掌握中。

“远洋恒利提供了一个后台账户，可以看到客户的资金账户入金及交易明细，”总监张某供述，公司人员会实时关注客户的入金情况，并根据客户的入金时间和金额，推荐客户具体买哪支邮票。

5月21日，绍兴法院做出一审判决，64名被告人全部犯有诈骗罪，判处韩瑞有期徒刑十五年，并处罚金300万元。

　　总监一级的沈亚耒、李伟华、张辉、张军被判处有期徒刑十年以上，处罚金100万元以上。操盘手汤某有期徒刑五年，处罚金50万元。经理一级判一年至四年，业务员有期徒刑一年以下或拘役，处罚金不等。

　　被告人如果不服判决，可以向浙江省高院上诉。

非法经营还是诈骗罪

　　值得关注的是，法庭上，多位辩护人把案件定性为非法经营罪。

　　有辩护人认为，本案实质是变相期货交易，系非法经营行为，韩瑞等人主观上没有诈骗故意，客观上也没有实施诈骗行为，只是合法利用远洋恒利..，其操纵价格也是基于..交易规则进行的。

　　但法院认为，被告人均在事先即被告知分成比例，明知只要客户入金则可攫取非正常收入，反映其非法占有的故意，部分被告人辩解事后才知道是诈骗的意见不能成立。

　　结合在案证据，法院指出，韩瑞等被告操纵邮票价格，疯狂掠夺“客户”财产，显然被告人取得财物所凭借的并非经营行为，而是让被害人陷入投资失败的错误认识后，处分被害人的财产，本案构成诈骗罪。

2014年至2016年，邮币卡电子盘诈骗活动突然在全国涌现，他们打着互联网+文化+金融创新的旗号，在全国范围引诱投资者炒作邮币卡，造成大量投资者血本无归。