曝光 | 以数字资产、区块链幌子设..骗局，“金藏国际”诈骗2.7亿余元！

2018-10-12 15:45:41

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“全球区块链公链的存在，实现了全球范围内的互惠互兑，交换互需的等价物或匹配流动资金，达到供需平衡，这意味着矿产资源在全球范围内得以流通。这里是世界第一矿金藏国际矿业投资控股集团（以下简称‘金藏国际’）的..之地。‘金藏国际’目前已在全球形成了以花岗岩、大理石、金矿等数十项矿产开采并举的格局，与数十个国家均有大型矿产合作项目，将庞大的矿产资源数字化，全球首个矿产资源加密数字资产GTA就此诞生...”
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题图：庭审现场

相信不少人看到上述宣传短片时，会认为“金藏国际”是全球高端企业，尤其是亲身参加了其组织的所谓高峰论坛后，更会对此深信不疑。但事实却是，所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个..骗局。2018年6月8日，山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导..活动罪提起公诉。日前，滨城区法院对该案进行了公开审理，将择期宣判。

..网络悄然形成

2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传，谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目，勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时，在不具备相关资质的情况下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，且只涨不跌。

为进一步加大虚假宣传力度，“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同，并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明，“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单，每平方米花岗石175元。

但事实上，该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石，当其提出“没必要签那么大的合同”时，“金藏国际”说，他们是国际矿业公司，有销路，且合同可以随时终止。2017年3月，“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单，成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。

大肆宣传的同时，“金藏国际”会员网络管理..也在加紧研发，2017年初该..开始运行。“金藏国际”宣称投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后，可在..上..成为“金藏国际”会员，之后可获取静态收益、动态收益，投入的金额越高，可抽成的人头数就越多。

按照..公布的规则，绩效奖实行双轨制，每名会员下方可安置两名会员，这两名会员下方又可分别安置两名会员，以此类推，形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队，取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次，根据投资额封顶，属于典型的以发展会员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展会员，以此形成层级分明的人员..网络。（本文转自防骗大数据：FPData）

该..的正式运行，预示着“金藏国际”..网络的布局悄然形成。

曝光 | 以数字资产、区块链幌子设..骗局，“金藏国际”诈骗2.7亿余元！

扣押的银行卡

两个多月吸纳资金2.7亿元

“金藏国际”前期宣传和网络..的运行，为GTA的销售奠定了基础，被告人周胜等人的加入更使其如虎添翼。周胜与“金藏国际”实际控制人杜洪早就相识，在了解到“金藏国际”这一项目后，双方进行了多次磋商，最终达成协议：周胜带领广州巨财团队，通过购买1500万元GTA的方式实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。

2017年4月27日，“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间，作为“金藏国际”办公场所，下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜介绍加入的董文武任“金藏国际”CEO，客服部负责解决会员加盟时产生的相关问题，后勤部负责保障运行，商学院负责讲师..，为会员讲解“金藏国际”经营模式。办公区域内“金藏国际”的大字熠熠生辉，各种设施一应俱全，愈发具有国际企业的形象与气派。

5月14日，“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开，场面盛大恢弘，参会人员1000余人。全国各地销售代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯，在与会人员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程有条不紊地进行，“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式，GTA数字资产的讲解，副总裁的任命等等。会场的气氛，点燃了每一名与会成员的热情。

武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员，李玲就是其中一员。2017年4月份，李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群，对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述：“大会很隆重，去的人非常多，我真感觉是很多成功人士在签约，我就相信这个项目了。”基于此，李玲加入了“金藏国际”，成为杨明鹤的下线，与其同去的人也都加入了“金藏国际”，成为会员。

天津武清会议后，“金藏国际”GTA的销售迅猛增长，每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝，有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日，两个多月时间里，“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2.7亿余元。（本文转自防骗大数据：FPData）

2017年7月中旬，公安机关网安部门在日常网络监管中发现，辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容，侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌..，7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日，“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日，李玲在滨州落网。8月初，周胜等人携带600万元现金至滨州，也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首，本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会，未再归国。

任何..组织获利的方式，都是通过发展下线会员来完成的。检察机关在办案中发现，“金藏国际”到案的被告人除了使用传统方式发展下线外，他们也采用微信群等新型方式发展下线，甚至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课，以扩大对会员的影响。

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扣押的手机

12名被告人受审

公安机关对在案人员侦查终结后，将该案移送至滨州市滨城区检察院审查起诉。该院公诉科科长修娟对本案18本卷宗进行详细梳理，制作了客观直接的树形图草图，对到案最低层被告人李玲的下线人员进行了详细标注，最终认定李玲发展下线人员已达组织、领导..活动罪的追诉标准。同时，修娟通过对李玲上线的梳理，发现部分上线人员身份明确，但仍在逃，建议公安机关加大抓捕力度。

在该案中，最关键也是难度最大的是对各被告人的作用、层级、下线人数以及吸收资金数额的认定。检察官发现，部分被告人对自己的行为予以辩解：周胜称自己只是名义上的董事长，董文武称自己是名不副实的CEO，闫楠称自己只是名义上的副总裁，而他们都是2017年武清会议踩着红地毯闪亮登场的人员。

据此，检察官及时引导公安机关固定证据，调取武清会议的现场视频，并刻录光盘，找到其中体现被告人作用的关键节点，进一步分析各被告人辩解，制作了详细的审查报告。同时，针对被告人的辩解，制定讯问提纲，在对被告人进行讯问时，针对被告人提出的辩解、之前所作供述、与其他被告人供述的矛盾点，进行了详细有力地讯问，多名被告人无法自圆其说。

修娟介绍，组织、领导..活动罪的追诉标准之一是层级和参加..活动的人员达到法定条件。在本案的认定中，公安机关对“金藏国际”的后台数据进行了鉴定，并对数据库中的9万多个..会员进行了去重操作，即如果两个账户的姓名、身份证号、联系电话和最后一次登录IP地址中任意一项相同，则按一个计数，去重后，会员账户有13054个，最终以此作为定罪依据。

法律规定，组织、领导..活动罪中，情节严重的，应处五年以上有期徒刑，并处罚金（情节严重具体情形包括组织、领导的参与..活动人员累计达120人以上；直接或者间接收取参与..活动人员缴纳的..资金数额累计达250万元以上等情形）。（本文转自防骗大数据：FPData）

检察官在审查中发现，部分被告人吸收会员人数未达到情节严重的标准，但部分被告人曾供述，在自己的账户网络后台管理中，A区与B区的总业绩相加就是自己吸收的总资金额，检察官通过再次详细查阅卷宗，从李玲的一张后台网络截图中发现，其A区总业绩和B区总业绩，相加数额远超250万元，最终全案被告人均认定为情节严重。

庭审中，16名律师坐满了辩护席，被告人和辩护律师提出多种辩解、辩护意见。公诉人针对辩解、辩护出示多种证据予以回应。