湖北侦破的“百利天使”..案大部分资金被转移！一头目发展上千人获刑

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2014年12月11日，一宗涉及3800余名..人员的..网络体系被摧毁，涉案金额近6000万元人民币的涉外..大案成功告破，11名涉案人员被依法起诉。而该案涉及的近6000万元，会员..总金额仅600万元左右，其余大部分现金已经被转移。

2012年4月，一种投资红酒股权投资活动出现，这种由..骨干人员通过讲解所谓的“百利天使”理财方案。该组织规定，每个参加者至少投资7000元，以7比1的比例折算购买一份1000澳币的红酒股权方式成为会员，并按铜级、银级、金级、白钻级、银钻级、金钻级、皇级组成层级，成为会员后，直接发展一个下线可以获得10%的直推奖，在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等。

2012年4月份，广东省深圳市盐田区男子王佑成结识了“百利集团天使投资基金”的高管凯文（外籍），王佑成认为该基金在中国内地很有发展潜力，遂有意与凯文合作。后王某联系了张某，让他担任翻译帮助其与凯文协商相关事宜，并在香港就“百利天使”基金在中国内地的发展达成合作协议。

随后，王佑成和张某（已判刑）等人以海外旅游研讨、深圳开会、到武汉等地开小型聚餐会的形式宣讲“百利天使”的红酒投资项目，以红酒期权和原始股票为名吸引他人投资成为“百利天使”会员。并在电脑上演示操作流程或者直接帮助他人..会员。

在此期间，金某（已判刑）成为会员并发展了湖北..团队、章某（另案处理）成为会员并发展了广东..团队、郝某（已判刑）成为会员并发展了以陈某等4人（均已判刑）为主的四川..团队。截止2013年1月，“百利天使”..组织发展下线人员1000余人。

2013年11月10日，王佑成被深圳市公安机关抓获，2014年1月26日经京山县公安局决定取保候审。2018年1月18日，深圳市公安局上南派出所民警在黄埔村维也纳酒店将王佑成抓获。

庞氏骗局快讯获悉，9月19日，湖北省京山县人民法院对该案进行宣判，王佑成犯组织、领导..活动罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四十万元，所有违法所得予以追缴并上缴国库。

网络..利用一些人以小钱博大利、企图一夜暴富的心理，通过拉人加入，人拉人发展下线的方式，千方百计将下线口袋里的钱掏出来，然后下线又去对亲友实施欺骗。网络..大玩空手道。先期进入的会员，可能是“财源滚滚”，而后期进入的会员，可能就是“血本无归”了，弄不好，还可能将一干亲友拉下水最终害己害人。[此文来源于庞氏骗局快讯，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除]