揭秘 | 网贷爆雷：1天抓了30人，扣了十几辆奔驰，查封74套房...

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这个夏天网贷..一波接一波的“雷潮”让不少投资者黯然神伤，为了追回损失，他们或出没在各大维权群里，或前往陌生的城市四处奔走，会为了案件的一点进展而欣喜，会因为犯罪嫌疑人的抓获而激动。 [原文来自：www.ii77.com]
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题图：主题配图

三个月来，警方的追赃挽损工作也一直没有停过。草根投资法定代表人金忠栲被采取刑事强制措施了，“永利宝”等..的主要犯罪嫌疑人也被抓捕回国了...一波又一波的好消息让此前震惊业内的P2P“雷潮”风波正式进入“秋后算账”阶段。

10月21日，警方一口气公布了14家涉案..的最新案情进展，分别是钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代、中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、发财猪以及浙商E贷。

从通报内容来统计，在对这14家网贷..的处理中，至少30余人被抓、74套房产被查封，还扣押了十余辆奔驰车，冻结资金超1.56亿元。

需要提醒的是，目前警方已经开通了网上报案通道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口，投资人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作，以期早日追回自己的血汗钱。

逮捕、冻结资产、约谈合作方，警方使出三大招！

根据通报内容对警方目前对涉案..采取的措施进行了总结。

措施一：对公司高管和其他涉案人员正式逮捕

一般来说，网贷..因为暴雷时间不一，在案件进展上也是差别较大，而正式批捕则是案件进入实质性阶段的重要信号。

根据基金君统计，警方在对这14家..的案件审理过程中，至少逮捕了30余人，其中多为公司高管，涉及到钱爸爸、合时代、中融投、中金黄金、小零钱、浙商E贷等..。（本文转自防骗大数据：FPData）

经过福田区人民警察院批准，深圳市公安局福田分局已经对合时代满某等13名主要犯罪嫌疑人执行批捕，并对犯罪嫌疑人马某提请批准逮捕。这是14家涉案..中，逮捕人数最多的一家。

中融投犯罪嫌疑人邓某健也被深圳南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，并已经依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某、合作方负责人范某等人到公安机关接受调查。中金黄金因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，南山警方已经于9月20日在西安将公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施，并在次日批准逮捕犯罪嫌疑人孙某霞、李某，对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作也正在进行中。

措施二：冻结资金以及房、车、股票等可变现的资产

为防止资产转移和尽可能的为投资者追回损失，警方一般都会对涉案人员以及关联人员名下资产进行全面调查，并对..返款情况进行全面审计，并适时予以冻结。

据统计，警方对财富中国、钱爸爸、中融投、发财猪、零钱罐、浙商E贷等..涉案资金进行了冻结，涉及金额达1.56亿元。

深圳福田警方冻结了钱爸爸资金7100余万元，这也是此次通报的..中，冻结资金额最大的一家。与此同时，福田警方在对财富中国的案件通报里表示，目前已经冻结各类涉案账户内资金6500余万元，并查封了涉案房产74套，其中深圳22套，重庆52套，这是14家..中，冻结房产最多的一家。

除了现金和房产，车辆、股票等也在冻结之列。比如，在财富中国的案件中，福田警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对财富中国在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查，并核实在当地的涉案资产。目前，公安机关已经扣押涉案奔驰车十余辆，其他资产正在进一步核实和追缴中。而在浙商E贷案件中，专案组还专门赴北京冻结了涉案股票，当日市值合计1000余万元。

此外，还有一些..的账户在陆续调取。在对中融投的调查中，警方通过前期调取的相关涉案账号进行深度分析，梳理出14家银行共41个涉案账户，并已前往相关银行进行调取，进一步追查涉案资金去向。在利民网案件的梳理中，警方联合审计公司已经梳理出第三层涉案账号70余个。

措施三：外部突击约谈..合作方进行催收工作

对投资者而言，涉案..何时能够还钱是一个重要命题。

在对涉案..资金问题的解决上，除了对房产等资产进行冻结外，警方也会关注..自身的回款能力，有时也会和..合作方约谈，内外双管齐下，解决资金问题。（本文转自防骗大数据：FPData）

在网贷..零钱罐的案件进展中，南山警方通报表示，本周..新增回款200万元，目前归集账户资金共约2166万元；与此同时，中融投..本周新增回款20万元；利民网本周新增回款477.2万元，目前回款总金额共计8907.7万元；发财猪本周新增回款100万元等。

在催收方面，南山警方已经于本周约谈了两家..合作方负责任，敦促合作方对借款企业、个人的催收力度。此外，也敦促利民网清退组提交逾期人员名单，交由律师发函进行催收。

投资者还有这些信息要留意

在警方层层剥茧、努力为投资者追赃挽损时，还有一些信息需要投资者留意，以配合公安机关更好的处理好涉案..的问题。

1、公安部已开通50多家爆雷..登记通道

9月10日，公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记..”上开通了50余家P2P..涉非法集资案的投资人信息登记..，这些..包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名..。

登记时间是从2018年9月10日至2019年3月9日，时长半年，投资人要避免延迟登记，此外，一定要记得，以前去公安机关报过案的还要再登记！

2、部分地区已经在微信公号开通网上报案通道

目前，警方已经在“福田警察”公众号开通网上报案通道，和提供犯罪线索和咨询案件的端口，并有专人负责答复，投资人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作。

多家..兑付出变动，投资需谨慎！

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你贪图..的利息，

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内容来源：防骗大数据（FPData）综合中国基金报、

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编辑校对：白茂生、不知火煮、凌峰

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