科普 | 想甩锅？没门！深圳限制P2P股权、法人代表、..地变更！

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股权被冻结，即意味着..不仅不能出售，就连融资这条路也被堵死，出现问题想甩锅，互相推卸责任也不太可能了。

10月17日晚，关于“深圳所有提交自查报告的互金..股权被冻结”消息开始在朋友圈流传。

10月18日，深圳市金融办官网公告称，为进一步压实P2P网贷机构相关方责任，防范P2P网贷机构通过恶意变更股权等行为侵犯出借人合法权益，根据深圳市网贷风险应对工作领导小组要求，互联网金融专项整治期间，P2P网贷机构不得随意变更股权、法人代表、高管、..地和经营地，针对深圳市已纳入整治范围的P2P网贷机构，深圳市互联网金融风险专项小组联合相关单位对其股权、法人代表、..地变更分批采取了限制措施。

但是，没过多久，深圳市金融办官网当天就撤下了这一公告。

据柒财经提供数据显示，这其中包括小赢网金、投哪网、桔子理财、红岭创投、小牛在线、合众e贷、恒天财富、理财农场、民投金服、鹏金所、票据宝等约128家互联网金融..均已被冻结股权。

之所以出此对策，也是考虑到此前行业股东信息频繁更换，而一旦出事后股东方相互推卸责任，比如壹佰金融、投之家、合时代等互金公司均在出事前频繁变更股权信息。

以合时代为例，今年8月深圳警方发布通告称，对合时代公司历次股权变更事实进行调查，经过层层深挖，警方发现“合时代”前任公司法人代表马某有重大犯罪嫌疑，现已被警方刑事拘留。

据悉，深圳市金融办此次联合法院、工商部门要求互金公司在登记股权的时候，连直系亲属都要登记在册。

而在今年8月20日，中国互金协会已向会员机构下发了《关于加强对P2P网络借贷会员机构股权变更自律管理的通知》，要求网贷会员机构的实际控制人或持股5%以上的股东变更后48小时内，应在..网站、手机应用等官方互联网渠道显著位置，以及全国互联网金融登记披露服务..向公众进行披露。

根据工商信息来看，上述互金公司股权冻结时间均为2018年10月17日至2019年6月30日，这个截止时间与备案时间节点一致。

这意味着，在股权冻结期间，..想出售或者甩锅的这条路被堵死，其次，股权冻结对于有融资计划的..也有影响，无法引入投资机构以及境外上市。

小小金融总经理刘小峰君表示，深圳地区众多网贷..的股权被冻结，主要是根据深圳市金融办关于互联网金融专项整治要求。这次股权冻结行动，对于那些出现逾期的..，将可防止他们变更信息逃避责任。当然，股权被冻结之后，也将影响..正常的融资计划。那些资金实力弱小的..，或将因为无法进一步融资而可能出现资金链断裂的风险。

10月18日，红岭创投董事长周世平表示，“各..股权将由法院进行冻结，限制转让交易。”根据深圳市金融办要求，互金重点..整改期间，高管不得辞职、不得离境，直至资产处置完成。

刘小峰认为，后续要重点关注两点：一是股权冻结的时间是否会延长，二是股权冻结的地区会否扩大。

此前深圳市金融办于9月18日发布《开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》，要求..于深圳市行政辖区内、且尚在运营的网贷机构按照相关规定开展自查工作，根据自查结果，如实填报自查报告，自查报告应包括发现的问题及整改进度、存量业务规模和风险化解情况、当前存在的主要问题或风险隐患等，自查报告须加盖机构公章、高管人员及主要股东签章，同时出具高管及主要股东签署的真实性承诺书。

据深圳某互金公司负责人透露，已提交自查报告的公司股权均被冻结，但这并不意味着公司经营不会出现问题。备案分为三个环节，先是..自查，再是协会自查，最后才是地方政府验收。但目前自查主要还是停留在第一个环节——..自查，所以即使自查报告加盖公章，并有主要股东签署真实性承诺书，也不能作为投资的参考指标。

内容来源：防骗大数据（FPData）

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编辑校对：白茂生、不知火煮、凌峰

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