【动态】都是套路！一个虚构药材一个虚构汽车，杭州两家P2P涉嫌集资诈骗被移送起诉

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10月8日，杭州市公安局江干区分局发布2则网贷..的案情通报，关联P2P..分别为“爱多银”与“汇淘金”，运营主体分别为杭州艾慕杰信息技术有限公司与杭州谷影网络科技有限公司。

通报显示，爱多银、汇淘金涉嫌集资诈骗案均已由杭州警方侦查审结，并分别于9月28日、29日移送杭州市江干区人民检察院审查起诉。

爱多银虚构药材抵押标

爱多银一案中，警方查明，2017年9月至2018年6月，犯罪嫌疑人潘某某伙同何某某以公司名义在互联网上搭建爱多银网贷..，通过在..上虚构借款人及借款标的（药材抵押标），以高额利息吸引资金出借人通过..出借资金。

所得资金均被犯罪嫌疑人用于偿还个人债务、支付资金出借人本金利息、支付..运营费用等用途，造成资金出借人重大经济损失。

工商信息显示，爱多银成立于2016年11月，法人代表为蔡凤华，今年4月，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，爱多银被杭州市西湖区市场监督管理局列入经营异常名录，至今仍未移出。

今年6月25日，爱多银发布借款人逾期风险公告称，部分借款人无法及时还款，且多次催收无果，经相关部门评估后，逾期资金计提为公司坏账。同时，..将筹集自有资金对投资人进行分批回款，并对逾期借款人启动诉讼。

汇淘金虚构车辆抵押标

汇淘金集资诈骗案中，警方查明，2018年3月至2018年7月，犯罪嫌疑人邵某某伙同张某某、何某某等人向他人收购汇淘金网贷..，后通过在..上虚构借款人及借款标的（车辆抵押标），以高额利息吸引资金出借人通过..出借资金。

所得资金均被犯罪嫌疑人用于偿还个人债务、支付资金出借人本金利息、支付..运营费用等用途，造成资金出借人重大经济损失。

据了解，汇淘金成立于2017年9月，法人代表于2017年12月由陈素芳变更为张涛，且唯一股东也由陈素芳变更为张涛。今年4月，经营地址由杭州市西湖区转至江干区，由钱江新城市场监管所管辖。

2018年2月，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，汇淘金被杭州市西湖区市场监督管理局列入经营异常名录，后于2018年5月移出。2018年8月，汇淘金再次因该原因被江干区市场监督管理局列入经营异常名录，至今仍未移出。

编辑：唐志勇

来源：互联网金融新闻中心