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今年8月中旬,随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,并随文同时下发108条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,由此拉开了全国范围内的P2P合规检查序幕。 [原创文章:www.ii77.com]
截止目前中国互联网金融协会、北京互联网金融协会、上海互联网金融协会宣布启动P2P..合规自查、检查工作,此外北京、上海、广东、深圳、浙江、山东、贵州、四川等省、市地方互金整治办或相关管理部门也先后发文,对辖区内P2P合规检查进行了部署。
合规检查总分为三个步骤:机构自查、自律检查、行政检查。前两个步骤的时间期限可以根据不同的地方自行决定,但全部合规检查工作必须于2018年12月底前完成。
8月24日,北京打响了P2P网络借贷机构自查工作的“第一枪”:北京市金融局在其官网正式发布了《关于启动在京..P2P网络借贷机构自查工作的通知》,开启北京地区..自查工作。
据P2P黑板报不完全统计,目前至少有357家P2P启动合规自查工作或者已提交合规自查报告。
10月22日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)官方微信公众号发布消息,10月22日北京互金协会召开了自律检查启动会,于本周正式启动协会自律检查工作。
10月24日,北京市互金协会党委和协会监事长单位共同成立纪检监察小组。
据相关消息显示,为保障北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查工作的顺利开展,保证本次“三查”工作有序、公平、公正、公立的进行。经北京互金协会党委召开会议研究决定,由协会党委和协会监事长单位共同成立纪检监察小组。
将全程负责监督协会自律检查工作的依法合规性,负责对检查工作中的工作内容、程序、人员等进行监督。如您发现自律检查工作中,发现检查人员、被检查单位及人员、协会内部工作人员、借调人员以及接触检查信息的相关人员等存在违规违纪行为,请您提供相应真实有效材料向纪检监察小组进行实名举报,一经查实,将依据相关工作方案和规定依法依规处理。
参与检查的相关律所机构表示"正在查!"
来源:P2P黑板报
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