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新金融探案 10月29日消息,深圳市公安局龙华分局官方微博“深圳龙华公安”发布警情通报称,对深圳市恒领投资咨询有限公司(迷你贷..)涉嫌非法吸收公众存款进行受理调查。
警方表示,正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查,对..运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面核查。警方称,已聘请有资质的电子鉴定机构对..服务器数据进行提取固定。并联合政府相关职能部门聘请专业审计公司对“迷你贷”..吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计,对..标的真伪性进行核实。
值得注意的是,今年7月就有传言称迷你贷无法回款。据媒体报道,有投资人爆料称,迷你贷从2018年7月13日起不能正常兑付,宣布开始展期因受大环境影响,..所有标需要全面展期三个月,期间..单方面停止付息并不允许出借人进行查标。10月12日晚,3个月展期结束前一晚,桂新建在直播中宣称“公司坏账达2亿,(对应待收2.6至4亿)到期无法归还出借人资金”。
资料显示,迷你贷主体公司为深圳市恒领投资咨询有限公司,..资本2000万,法人代表为桂新建。2017年3月20日..宣布上线银行存管。
2016年7月,迷你贷宣布获得安徽高新招商致远股权投资基金(以下简称“招商基金”)的战略投资,并与之达成战略合作伙伴关系。
今年7月,..宣布深圳新简道创盈投资基金合伙企业(有限合伙)A轮千万级战略投资,以及中信中证并购基金与华盛资本领投,恒泰资本等1.2亿元B轮股权投资。不过,恒泰资本于7月25日发布公告称,迷你贷B轮融资以恒泰资本名义进行虚假宣传,还在其B轮融资发布会上找人冒充恒泰资本工作人员出席,并进行宣传拍照。
随后,迷你贷将B轮融资方修改为中信中证并购基金,华盛资本领投,上海中创海洋和北京创信银湖。
官网数据显示,截止2018年8月31日,该..累计成交金额87.9亿,借贷余额4.5亿。
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