【头条】查封长沙房产87套！合肥这起非法集资案的两名主犯难道是“合肥炒房团”的？

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还记得2016年，长沙楼市炙手可热的噱头“合肥炒房团”吗？“合肥炒房团”进军长沙！合肥人来扫楼了！……然后，长沙房价一通猛涨。

究竟“合肥炒房团”是哪些人？其实并没有精确的指向。

不过，近日合肥警方的一则通报显示，大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90套被查封！

P2P..爆雷，当初的集资资金都去了哪里？有的用于个人挥霍，有的进行高风险投资，而这家却钟爱房产、土地。

11月7日，合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团有限公司（简称“大志集团”）非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套，其中长沙房产87套，面积共计8550.57平方米；合肥房产90套，面积共计35507.37平方米。

再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下70套房产被查封，截至目前，大志集团已被查封房产至少247套。

此外，大志集团实控人凌某实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。此外，在此前的通报中，警方已冻结大志集团基金559万元、A股股票5000股 （截至冻结日，市值为3.88万元），查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

在令人咋舌的资产背后，是猖狂的非法集资。

大志集团法人、董事长凌正。

凌某系大志集团法人、董事长。因公司资金链断裂，无法按期兑付，凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首。

对于大志集团涉嫌非法集资一案，合肥警方高度重视，抽调全市公安机关精干力量开展案件侦办和追赃挽损工作。自8月31日立案起，庐阳分局对该案通报超过10次。

天眼查信息显示，大志集团成立于2009年6月，凌某旗下公司阵容庞大，作为法人的就有安徽大志房地产开发、安徽嘉士顿酒店管理、上海浩禄投资管理等12家公司，拥有实际控制权的达14家公司。

2014年以来，凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P..，线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵，以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式，通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。

令人震惊的是，运营4年来，两个..发布的标的无一例真实，全为虚假借贷标的。具体操作上，凌某指使大志集团产品部负责人等，采取软件PS的方式，伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料，制作虚假标书，以大志集团员工名义在..上发布上述伪造标书，并以其实际控制的公司做虚假担保。

在吸引投资人投资后，凌某分为线上线下两步走：

指使大志集团线上财务部负责人等，将..资金..到线上财务部负责人实际控制的14个银行账户，..资金经层层转账后，进入凌某实际控制的12个资金池账户，由其自由支配使用；

指使大志集团线下财务部负责人等，通过现金、POS机 、银行转账等方式收取线下集资资金，所得资金同样进入上述12个资金池账户，由其自由支配使用。

其中，截至7月31日，安捷财富累计交易总额73.07亿，借贷余额24.47亿，累计未偿还出借人数14.19万人。智佳金服累计交易总额9.18亿元，借贷余额8833万元。

警方通报显示，“安捷财富”“智佳金服”..资金及线下资金主要用于线上线下还本付息、对外放货、购买房产、个人挥霍以及高风险投资，其中股票投资已产生巨额亏损。

在11月7日的通报中，警方表示，已派员出差昆明、西安，调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

值得一提的是，10月30日以来，警方已新增追缴理财经理非法所得137万元。对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续；对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。此前，上个月，有15名理财经理拒不退赃，警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对其依法刑拘。

编辑：唐志勇

来源：庐阳公安微博、券商中国微信公众号