起底“云数贸、五行币、五化联盟”..骗局，收割韭菜一茬茬...

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题图：主题配图

生活中你是否有过这样的经历：一开始被人拉入一个微信群，群里面有人邀请你购买股权投资并承诺返还厚利，同时，你如果能够邀请别人一起入股还会获得不同的奖励。然而，当你正在暗自做着发财美梦之时却发现，这一切不过是个“甜蜜”的陷阱...

近日，随着一起组织、领导..案在江西省宜春市中级人民法院二审宣判，一个曾经以微信为“主战场”、借着投资分红为名而行..之实的神秘组织再次进入了人们的视野。

初识神秘公司

丰城，位于江西省中部、赣江中下游，鄱阳湖盆地南端。因为地处赣江中下游，资源丰富，当地很多人选择做挖沙生意，屈某曾经就是其中的一员。

离婚之前，她一直和前夫做着用挖沙机挖沙的生意。然而，离婚之后她就没有再继续做了。

2015年1月，闲来无事的她，经人介绍在网上投资了一个叫“满星云”的项目。为了方便联系，她通过微信加入了一个名为“满星云”的微信群。

进群后，屈某和一个叫“李某”的简单聊了几句之后，就被他拉进了另外一个群。在这个群里，她又被一个自称“肖哥”的人加为好友并拉进了另外一个群。刚进去没多久，一个叫云数贸“五化联盟”的项目立刻引起了屈某的注意。

起初，屈某对群里发送的一些有关云数贸“五化联盟”的宣传资料还不以为意，以为只是跟普通的小广告一样。然而，随着群里资料的越发越多以及其他群友之间的聊天，屈某的心里慢慢起了小心思：云数贸“五化联盟”真的有他们说的那么好吗?

为了了解清楚云数贸“五化联盟”，屈某找到把她拉进群的“肖哥”，并向他详细询问了这个项目的一些情况。

据“肖哥”介绍，云数贸“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的公司，公司现在有一系列的原始股权可以购买。然而，想要购买这些原始股权，需要首先缴纳至少500元成为云数贸“五化联盟”的会员。缴纳的这500元又被称作电子币，介绍人收取后开始帮新会员在一个专门的网站进行..，..完后再把账号和密码发给新会员。

只要介绍人新..一个会员，就会自动从介绍人那里划走500个电子币，划走的500个电子币转化成5000股原始股权，这样也就完成了一单交易。类似的交易每个人最多可以投资三单。等公司上市..后，股东可以凭借购买的股份分红。听完“肖哥”的介绍，屈某不禁有点动了心。

公司承诺厚利

看到屈某对云数贸“五化联盟”这么感兴趣，“肖哥”开始向她进行更详细的介绍情况。

“肖哥”说，除了依靠购买原始股产生的分红取得收益外，还可以通过继续介绍别人投资，获取不同的奖励。根据发展会员的多少，分为推荐奖、层碰奖和点碰奖。推荐奖是介绍人直接发展会员获得的奖励，奖金为100个电子币;老会员直接或间接发展的新会员，如果同时发展了两个人，左右各一单，这就算是一层。其中前五层含第五层，每层每区发展一个以上会员就会产生层碰奖，每层只能碰撞一次，每次层碰奖金为300个电子币;自第六层含第六层以下，左区总单数和右区总单数进行点碰，会产生点碰奖，每单奖金为50个电子币，未碰撞完的单数累积到下次点碰。

“肖哥”还向屈某说明，电子币除了可以用来发展新会员外，还可以用来..。能..，成本又不大，一想到这，屈某下定了投资云数贸“五化联盟”项目的决心。

2016年4月，屈某正式开始了她的投资之路。她首先通过微信联系“肖哥”，并转了1000元钱让他帮忙购买云数贸“五化联盟”股份。

尽管这时微信群里有人说云数贸“五化联盟”就是一种变相..，但因为投资数额不大，后期还可以赚点钱，屈某还是选择继续她的投资。在“肖哥”的帮助下，屈某很快就..成功了三个云数贸“五化联盟”的会员账号。

拉人入群获益

为了获得更多的奖励，屈某开始不断地发展新会员。2016年8、9月份的时候，屈某在坐火车去杭州的路上认识了甘某。几番闲聊之后，二人互加了微信好友。在二人逐渐熟悉之后，屈某开始通过微信向甘某宣传云数贸“五化联盟”。

起初，甘某对屈某发过来的资料还不太在意。然而，在一点点了解了云数贸“五化联盟”的收益模式之后，甘某有点心动了。她先是以自己和她丈夫、儿子、女儿、妹妹的名义..了会员，投资了3000元。之后，因为屈某还陆续向她宣传了云数贸建业盘、云数贸国际盘、云数贸商城，所以她和她姐姐一起又分别投资了4500元、1000元和2.5万元。

屈某还在微信上建了一个名为“五化联盟”的群，并通过互相拉的方式，使这个群的人数逐渐发展到了200、300人。同时，也是通过这个群，很多人联系上屈某希望投资云数贸“五化联盟”。

通过上述方式，屈某发展了大量的会员。她发展的会员共形成了两条线，一条有大约2000人左右，另一条有大约一两百人。这些人里面既有她自己的亲人，也有她的上线为了获取层碰奖、点碰奖而特意安排进来的。

除了发展新会员，屈某还办了一个网店，主要经营云数贸“五化联盟”的一些产品。

2016年12月，屈某突然得到消息称云数贸“五化联盟”准备关闭网站，正做着发财美梦的她一下子慌了手脚。网站关闭之后，屈某和她的下线们一直在等着重新开启的那一天。而他们等来的却是一个叫“五行币”的新项目。

此时，在原“五化联盟”的微信群里，有关“五行币”的宣传已经铺天盖地而来。然而，“五行币”推出之后并没有引起很多人的关注。

2016年12月，眉山市丹棱县公安局接到群众举报，云数贸“五化联盟”涉嫌..，公安机关立即对此进行了核查。2017年2月底，眉山公安经分析研判后成立了专案组调查。2017年4月，专案组经过一个多月的侦查，掌握了该网络..组织的犯罪证据，基本查明了犯罪事实，一个神秘组织编织的“甜蜜”陷阱由此被揭露。

揭开神秘面纱

“五化联盟”的创办者宋某于2012年自创了一套“云数贸”网络..制度，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据发展“下线”的情况进行返利。

2013年，“云数贸”被警方查处后，宋某偷渡缅甸，后又辗转马来西亚等国，2014年在泰国因持有非法证件被判入狱。在泰国服刑期间，宋某的心腹司某曾到泰国探视，二人密谋再新建一个“云数贸”投资盘，意欲东山再起。

司某回国后，在河南郑州与康某共同制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的“五化联盟”操作方案。

随后，康某找到网络系统编程人员岳某，编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后，康某用自己的姓名建立域名，岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器，负责对系统进行维护升级，强化系统自动结算功能。

2016年5月，“五化联盟”网站开始运行，康某制作了各种宣传资料，召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”..模式。

在宣传的过程中，“五化联盟”曾提出过“振兴民族互联网，成就更多平凡人，‘云数贸’项目好，老板亏”...等口号。

2016年5月至2016年12月，该组织通过QQ、微信等渠道先后发展..会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国34个省份，以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个国家。

2016年12月，宋某在泰国出狱后，认为“五化联盟”的..组织特征过于明显，极易受到查处打击，于是指使康某、司某关闭了“五化联盟”网站。网站关闭后，这一犯罪集团又依托原有体系和骨干成员，大肆推广宣传“五行币”。

“五化联盟”最初宣称的是股价涨到1元钱的时候，网站停盘并颁发股权证分红。但是直到2017年网站关闭的时候，也没有分过红。由于有人为操作，网站系统中的股价上涨其实完全是被控制住的。

“五化联盟”中的会员分为初级、中级和高级。电子币奖金累计3000以下的为初级会员，3000至3万的为中级会员，3万以上的为高级会员。当初级会员的电子币累计达到3000的时候可以申请成为中级会员，当中级会员的电子币累计达到3万的时候可以申请成为高级会员。初级会员日封顶奖金币为500，中级会员日封顶奖金币为3000，高级会员日封顶奖金币为3万。

只有初级会员的奖金币才能以500为单位进行..，但必须扣除10%的手续费。中级会员和高级会员的奖金币分为电子币、云币和报单币三种。中级会员的奖金币比例为30%的电子币(可..)、30%的报单币(只用于推荐新会员报单使用)、40%的云币(只可转换为公司股权)。高级会员的奖金币比例为20%的电子币(可..)、20%的报单币(只用于推荐新会员报单使用)、60%的云币(只可转换为公司股权)。电子币可以转化为报单币和云币，但是报单币和云币不能转化为电子币。“五化联盟”这样做的目的是限制会员..。

依法受到惩处

正是因为前述原因，加上发展会员可以获得不同的奖励，投资“五化联盟”的人才会越来越多。而实际上，“五化联盟”公司无任何经济实体，也没有任何股权，..组织者和参加人员所获收益，仅来自于层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

在该组织因涉嫌..被警方查获后，许多人才意识到原来自己投资参加的是一个..组织。

今年5月7日，丰城法院经审理认为，被告人屈某以非法牟利为目的，以投资“五化联盟”项目的名义，许诺高额收益，要求参与者以交纳一定费用的方式获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展的会员层级、单数计酬返利，直接或间接发展会员人数超过30人以上，层级达到三级以上，其行为已构成组织、领导..活动罪，且系情节严重。

因被告人屈某并非..组织的发起人、策划人、操纵人，可认定为从犯，依法减轻处罚。故判决被告人屈某犯组织、领导..活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。一审宣判后，被告人提出上诉。日前，江西省宜春市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

普法讲堂

对于..，我们其实并不陌生，以推销货品为名，利用参与者的贪欲对其进行洗脑，让参与者缴纳入会费并发展下线。《..刑法》修正案(七)在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一来规制非法..行为，其中规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的..活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

近年来，不少新型..方式让很多人都无法分辨。..组织不再采用传统聚众洗脑的方式发展上下线，而是借助微信等电子网络..，打着投资分红的名义发展“会员”。

然而，不管..组织怎么演变，只要我们掌握了它们的“套路”，就可以准确地识别出来。一般情况下，..组织都是先通过铺天盖地的宣传让你明白..是多么的简单，人生规划从普通员工到副总是多么的简单，接着，它们再让你投资项目或者买它们的产品，最后，它们会以承诺奖励为由让你不断地发展“下线”，以此来扩大整个..组织的网络。