获利上千万判了11年罚款320万元！这就是做..的下场

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辽宁省大连市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起特大网络..案。

2018年5月29日，大连市甘井子区女子南某华参加网络..发展下线4万余人，收取..资金5.8亿余元，获利上千万元；黑龙江省鹤岗市萝北县女子秦某君发展下线6千余人分别被大连市甘井子区人民法院（下称：原审法院）判处有期徒刑并处罚金。另外，南某华还涉及非法吸收公众吸收存款罪。

2013年8月份，被告人裴蕾、董妍等人，相继创办了广东无界商盟科技股份有限公司及其北京分公司、广东利购商盟电子商务有限公司，利用互联网技术搭建起FV会员....、ES（超级网络黄金积分）交易..、全球兑购物..，搭建了“鑫南山”等12个FV会员....，用于推广网络黄金，发展会员加入。

参与者经他人推荐，可以最低限额1万元，后期该为1.2万元，申购该组织自行发行控制的FV兑换券并获赠同等数额的“EGD-Super”加密数字资产，在FV会员....上..，获得会员资格。

会员可以使用FV兑换券在全球兑购物..购买同等价值五分之一的商品，同时，会员通过发展下级会员、在ES交易..挂单交易获得ES积分，并在ES价格升值5%的情况下，按照所拥有ES数量的5%且单笔最高限额不得超过5万元的数额..。

FV会员..利用直推奖、级差奖、伯乐奖等激励方式，鼓励会员发展下线会员，会员按照一定顺序组成层级，形成4个等级共20层级的返利机制，每个层级分别对应提成10%到80%与所要达到相应级别的业绩，逐级返利。

2015年7月，南某华成立大连楠馨商贸有限公司，并在同年8月份开始运行鑫南山会员....，南某华通过所租赁的大连市中山区布迪哈咖啡厅组织讲课，并采取微信、线下举办活动等方式宣传推广网络黄金，发展会员。之后秦某君被其发展成为下线。

2013年4月至2014年4月期间，南某华以投资英国米尔登集团体育套利项目的名义，对该项目采取向他人讲解等形式进行宣传，并承诺在一定期限内返还本息，面向社会不特定吸收资金11695622元，造成16人损失10437504元。

2016年9月12日南某华被警方刑事拘留，同年10月18日被逮捕；2017年7月9日秦某君被警方抓获，同年7月13日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。

案发后，公安机关在南某华住处扣押涉案公司印章、个人签章、会员更改邮箱申请表格、会员调级申请表格等涉案物品及财物。

经公安机关电子勘验，南某华所领导、控制的鑫南山会员发展..共发展会员44099人，收取会员缴纳的..资金高达582084257元，非法获利13279179余元。被告人秦某君发展会员6151人。

原审法院认为，被告人南某华组织、领导参与..活动人员为44099人，累计达120人以上，其变相吸收公众存款的数额为11695622元，在100万元以上，均属于情节严重；被告人秦某君组织、领导参与..活动人员为6151人，累计达120人以上，属于情节严重。

2018年5月29日，原审法院依据相关法律的规定，以组织、领导..活动罪和非法吸收公众存款罪分别判处南某华有期徒刑七年，并处罚金三百万元以及有期徒刑六年，并处罚金二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三百二十万元。以组织、领导..活动罪，判处秦某君有期徒刑三年，并处罚金二万元。

原审法院宣判后，被告人南某华、秦某君不服，提出上诉。

二审期间法院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但是未对组织、领导..活动罪案涉的赃款赃物进行处理，且对非法吸收公众存款罪退赔判项的表述不准确，依法应予调整。

11月8日，二审法院依照相关法律的规定，维持原审法院对上诉人南某华、秦某君的定罪量刑部分。另外，在案扣押的涉及..的赃款、赃物依法予以没收，并上缴国库；责令南某华退赔16名被害人10437504元。[此文来源于反传防骗快讯，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除，原创文章已开启维权骑士]  

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